002686 深市 亿利达

  证券代码：002686      证券简称：亿利达      公告编号 2012-014



                   浙江亿利达风机股份有限公司
             第一届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第

十四次会议于 2012 年 12 月 7 日通过专人送达、邮件等方式发出通知，会

议于 2012 年 12 月 18 日上午在公司一楼会议室以现场开会方式召开。本

次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由公司董事长

章启忠先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的

召集和召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议以记名投

票表决的方式审议并通过了以下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于收购江苏富丽华通用设备有限公司 51%股权的议案》。

    二、备查文件

    公司第一届董事会第十四次会议决议。

    特此公告。



                                     浙江亿利达股份有限公司董事会

                                           二○一二年十二月十八日