证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2023-030
无锡华东重型机械股份有限公司
关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日通过电子邮件或专人送达等方式发出召开第四届董事会第二十六次会议的通知，会议于2023年5月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事周文元先生、马涛先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁耀根先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司董事会同意翁杰先生、惠岭女士、徐大鹏先生、朱治国先生、黄羽女士、王珂先生为第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。上述候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。
公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议，
并采取累积投票制进行逐项表决。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案由公司股东无锡华东重机科技集团有限公司以临时提案形式提交公司 2022 年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司董事会同意提名高卫东先生、朱和平先生和苏晓东先生为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。朱和平先生为会计专业人士，上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。上述候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。
苏晓东先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审
议，并采取累积投票制进行逐项表决。
《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案由公司股东无锡华东重机科技集团有限公司以临时提案形式提交公司 2022 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
经第四届董事会薪酬与考核委员会评估独立董事的职责及工作范围，现提议给予第五届董事会独立董事津贴 10 万元/年（含税）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案由公司股东无锡华东重机科技集团有限公司以临时提案形式提交公司 2022 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等
相关规定，公司董事会提请 2022 年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年期末净资产 20%的股票，授权期限为 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司股东大会
以特别决议审议。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案由公司股东无锡华东重机科技集团有限公司以临时提案形式提交公司 2022 年度股东大会审议。
特此公告。
附：董事候选人简历
无锡华东重型机械股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 20 日
附件：董事候选人简历
1．翁杰先生：1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权。2006 年任无
锡华东重型机械有限公司项目经理；2007 年任无锡华东重型机械有限公司项目部部长；2008 年任无锡华东重型机械有限公司董事兼总经理。现任无锡华东科技投资有限公司董事，华东重机（新加坡）发展有限公司董事，无锡华东智能装备有限公司总经理，南通华东重型机械有限公司总经理，南通华重港务有限公司总经理，无锡华东光能科技有限公司董事长，华东光能科技（徐州）有限公司执行董事，本公司副董事长、总经理。
翁杰先生为公司实际控制人之一，为公司董事长翁耀根先生之子，其通过持有无锡振杰投资有限公司 95%的股权，间接持有公司股份。截至本次董事会召开之日，无锡振杰投资有限公司持有公司 22,000,000 股股票协议转让过户登记手续尚未完成，待过户完成后，翁杰先生不持有公司股份。翁杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2．惠岭女士：1972年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级会计师。历任无锡市同济商品混凝土有限公司财务经理、无锡市泉济混凝土有限公司财务经理、无锡市德济商品混凝土有限公司财务经理、无锡华东重型机械有限公司财务总监、无锡诚栋不锈钢有限公司董事、无锡华商通电子商务有限公司董事、无锡华东诚栋仓储物流有限公司董事、劳尔专用汽车销售（无锡）有限公司监事、劳尔专用汽车制造（无锡）有限公司监事、本公司董事会秘书等。现任广东润星科技有限公司董事，无锡华东光能科技有限公司董事，华东光能科技（徐州）有限公司财务总监，本公司董事、副总经理、财务总监。
惠岭女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。惠岭女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3．徐大鹏先生：1978年8月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。历任无锡华东重型机械有限公司法务证券部负责人、无锡诚栋不锈钢有限公司董事、上海弥益实业有限公司监事、无锡华商通电子商务有限公司监事、劳尔专用汽车制造（无锡）有限公司董事、本公司证券事务代表等。现任广东润星科技有限公司董事，本公司董事、法务总监。
徐大鹏先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐大鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4．朱治国先生：1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，毕业于清华大学（本科），上海理工大学工学硕士，讲师、校长特别助理，厦门大学商学院研究生，英国剑桥大学研究生，英国帝国理工学院（MBA）。曾于2004年5月起先后担任青岛朗讯科技三家公司副总裁兼首席财务官、朗讯科技中国区首席财务官兼8家子公司首席财务官，青岛海尔集团公司财务运营总监、内审内控负责人等，天合光能有限公司高级副总裁兼首席运营官、江苏爱康科技股份有限公司常务副总裁；现任无锡宇杰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、无锡华东光能科技有限公司董事、总经理，华东光能科技（徐州）有限公司总经理。
截至本次董事会召开之日，朱治国先生持有公司股票101,700股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系。朱治国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
5．黄羽女士：1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任无锡华东重型机械有限公司行政助理、公司行政办公室主任、公司综合管理部副部长、总裁助理、监事会主席，历任劳尔专用汽车销售（无锡）有限公司董事、劳尔专用汽车制造（无锡）有限公司董事；现任广东润星科技有限公司监事、无锡华东锌盾科技有限公司监事、本公司副总经理。
黄羽女士通过公司第二期员工持股计划持有部分公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄羽女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
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