证券代码:002685 证券简称:华东重机 公告编号:2022-026
无锡华东重型机械股份有限公司
关于第四届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月16日通过电子邮件、专人送达等方式发出召开第四届董事会第十九次会议的通知,会议于2022年5月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,其中董事周文元先生、马涛先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁耀根先生主持,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
会议同意聘任黄羽女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于聘任副总经理的公告》详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日