证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2012-021
无锡华东重型机械股份有限公司
关于第一届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年11月19日通
过电子通讯、专人送达等方式发出召开第一届董事会第十八次会议的通知，会议
于2012年11月22日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应参加表决董
事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公
司签署的门座式起重机购销合同的议案》
公司及广西北部湾华东重工有限公司（简称“华东重工”）作为联合中标方，
于 2012 年 9 月 27 日、10 月 12 日分别与广西北部湾国际港务集团有限公司（简
称“北部湾集团”）及其下属采购公司（防城港港务集团有限公司、防城港北部
湾港务有限公司），签订了“广西北部湾国际港务集团有限公司北海铁山港区 1
号至 4 号泊位工程 8 台 40t-43m 门座起重机项目合同”、“防城港东湾 403#-407#
泊位工程 6 台 25t-35m 门座起重机项目合同”、“防城港北部湾港务有限公司
3#-8#泊位 6 台 16t-33m 门座起重机项目合同”及“广西北部湾国际港务集团有
限公司北海铁山港区 1 号至 4 号泊位工程 4 台 25t-35m 门座起重机项目合同”，
共计四个项目合同，四个项目合同公司应收取的设备款总额为 21347.34 万元。
现因北部湾集团就上述合同的付款及结算方式事宜向公司及华东重工提出
调整要求，即（1）北部湾集团及其下属采购公司将项目货款分期按进度先支付
给华东重工，再由华东重工按照其与我公司确认的应收款项支付给我公司。（2）
我公司将结算发票开据给华东重工，华东重工再按照项目开据全额发票给北部湾
集团及北部湾集团下属采购公司。公司拟与华东重工就具体付款结算事宜签署相
关补充协议。因公司董事长翁耀根先生在华东重工担任副董事长兼总经理，副董
事长翁杰先生在华东重工担任董事，财务总监惠岭女士在华东重工担任董事。因
此该补充协议的签署将构成日常关联交易并需提交公司董事会、股东大会审议。
关联交易详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《日常关联交易公告》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事翁耀根、翁杰对此议
案已回避表决
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于制定公司新章程的议案》。
新的公司章程详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于对公司 2012 年第三季度报告进行修正的议案》
本议案详情请见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2012 年第三季度报告的更正公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2012 年 12 月 11 日召开 2012 年第一次临时股东大会，详情请见
《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司
董事会
2012 年 11 月 22 日
