证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2013-002
广东猛狮电源科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次
会议于 2013 年 2 月 2 日上午 9:30 在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开，
会议通知已于 2013 年 1 月 24 日以邮件和传真等方式向全体董事和监事发出。会
议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议由公司董事长陈乐伍先生主
持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
(一)全体非关联董事以 5 票同意、0 票反对，0 票弃权，通过了《关于收购
汕头猛狮兆成新能源汽车技术有限公司 70%股权的议案》；
公司向广东猛狮工业集团有限公司收购其持有的汕头猛狮兆成新能源汽车
技术有限公司 70%的股权（出资额为 1,400 万元），本次交易以汕头猛狮兆成新
能源汽车技术有限公司截至 2012 年 12 月 31 日经广东正中珠江会计师事务所有
限公司审计的净资产作为定价依据，收购价格为人民币 1,122.95 万元。
由于公司董事陈银卿系股权转让方广东猛狮工业集团有限公司的实际控制
人之一，董事陈乐伍系广东猛狮工业集团有限公司的实际控制人陈再喜夫妇的儿
子，关联董事陈乐伍、陈银卿对本议案回避表决。
(二)全体董事以 7 票同意、0 票反对，0 票弃权，通过了《关于收购遂宁宏
成电源科技有限公司 100%股权的议案》；
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公司以自有资金向王远强和金辉收购其各持有的遂宁宏成电源科技有限公
司 68.97%(出资额 2,000 万元)和 31.03%(出资额 900 万元)的股权。本次交易以
遂宁宏成电源科技有限公司截至 2012 年 12 月 31 日经具有证券从业资格的资产
评估机构广东中广信资产评估有限公司确定的评估值作为定价基础。经评估，遂
宁宏成电源科技有限公司 2012 年 12 月 31 日的净资产评估值为 2,674.31 万元，
经交易各方协商一致，在此评估值基础上上浮 50%，股权转让总价款为 4,011.47
万元。原股东王远强、金辉按所持标的股权的比例收取相应股权转让价款。
王远强和金辉为非关联方，本次交易不构成关联交易。
(三)全体董事以 7 票同意、0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司在福建
诏安设立猛狮新能源车辆技术有限公司的议案》。
为加快公司进入新能源车辆市场的步伐，公司计划在福建诏安以自有资金投
资人民币 1000 万元成立全资子公司拟从事新能源车辆生产业务，经营范围为
“电动和其他新能源形式的汽车、电动自行车、摩托车、汽车电动力器及其零配
件的研发和制造，以及相关电子、电工产品的开发、设计、生产、销售和自营进
出口业务等”(具体以公司登记主管部门核准的内容为准)。子公司具体情况待注
册成立后，本公司再另行公告。
根据公司《章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资在公司董事
会批准权限内，无需提交公司股东大会批准。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二〇一三年二月五日
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