证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2012-019
广东猛狮电源科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会
议于2012年8月9日上午9:30在公司办公楼会议室以现场与通讯表决相结合的
方式召开，会议通知已于2012年8月1日以专人送达、邮件和传真等方式向全
体董事和监事发出。会议应出席董事6人，实际出席会议的董事6人，会议由公
司董事长陈乐伍先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
(一)全体董事以6票同意、0票反对，0票弃权，通过了《关于公司向中国
民生银行汕头分行申请综合授信额度1亿元的议案》；
本议案具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的公司《关于向银行申
请综合授信额度的公告》。
(二)全体董事以6票同意、0票反对，0票弃权，通过了《关于福建动力
宝电源科技有限公司建设办公大楼的议案》；
公司全资子公司福建动力宝电源科技有限公司（以下简称“福建动力宝”）
一期工程即将建成投产,由于一期工程仅为厂房车间及宿舍，不能满足办公需要。
福建动力宝拟在福建诏安厂区地块上新建办公大楼,新办公大楼占地面积约
3000平方米,建筑面积15000平方米, 共有6层,总投资额为4700万元,建设工
期1年。建设所需资金全部由公司自筹解决。
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(三)全体董事以6票同意、0票反对，0票弃权，通过了《关于全资子公司
福建动力宝电源科技有限公司购买福建诏安金都工业集中区460亩土地使用权
的议案》；
本议案具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的公司《关于公司全资
子公司拟购买土地使用权的公告》。
(四)全体董事以6票同意、0票反对，0票弃权，通过了《关于修订公司章
程的议案》；
结合公司的实际情况，公司决定对《广东猛狮电源科技股份有限公司章程》
的相关条款进行修改,具体修改内容如下：
原文：“第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长
1人。”
修订为：“第一百零六条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事
长1人。”
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
(五)全体董事以6票同意、0票反对，0票弃权，通过了《关于提名于同双
先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
同意提名于同双先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交至股东大会进
行选举。
公司独立董事对此发表了独立意见，同意提名于同双先生为公司第四届董事
会董事候选人。
于同双先生系公司全资子公司柳州市动力宝电源科技有限公司总经理，此次
提名后，公司兼任高级管理人员职务的董事人数为3人，未超过公司董事总数的
1/2。
于同双先生个人简历附后。
(六)全体董事以6票同意、0票反对，0票弃权，通过了《关于召开2012
年第二次临时股东大会的议案》。
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公司拟于2012年8月31日召开2012年第一次临时股东大会，审议上述须
提请股东大会审议及选举的议案。具体内容详见同日公告的《广东猛狮电源科技
股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二〇一二年八月九日
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附件：
于同双先生个人简历
于同双，男，1962年出生，1985年毕业于沈阳工业大学，曾先后担任沈阳
东北蓄电池股份有限公司总工程师办公室主任、沈阳蓄电池研究所所长、国家蓄
电池质量监督检验中心主任、中国电器工业协会铅酸蓄电池分会秘书长、中国电
工技术学会铅酸蓄电池专业委员会主任兼任国家质检总局生产许可证审查员教
师高级审查员、沈阳东北蓄电池有限公司副总经理、江西日久电源科技有限公司
总经理等职。2011年5月至今，任本公司全资子公司柳州市动力宝电源科技有
限公司总经理。
于同双先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持
有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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