002682 深市 龙洲股份

 证券代码：002682  证券简称：龙洲股份  公告编号：2024－052
              龙洲集团股份有限公司

      第七届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十一次（临
时）会议于 2024 年 8 月 12 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召
开。公司于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会
议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过《关于提名林金贵先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》

    根据《公司章程》规定，经公司充分酝酿，并经第七届董事会提名委员会审查，同意提名林金贵先生为第七届董事会独立董事候选人，并在通过公司股东大会选举为独立董事后，接任邱晓华先生担任的公司第七届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员及战略委员会委员职务。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）及《证券时报》的《关于独立董事辞职暨补选第七届董事会独立董事的公告》。


    本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

    2．审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2024 年 8 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会，本
次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1．第七届董事会第三十一次会议决议；

    2．第七届董事会提名委员会第五次例会决议。

    特此公告。

                                    龙洲集团股份有限公司董事会
                                          2024 年 8 月 13 日