002682 深市 龙洲股份

  证券代码：002682  证券简称：龙洲股份  公告编号：2024-040

              龙洲集团股份有限公司

      第七届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十八次（临
时）会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召
开。公司于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会
议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1．审议通过《2024 年第一季度报告》

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《2024年第一季度报告》。

  2．审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  经公司董事长陈明盛先生提名，公司第七届董事会同意聘任黄华祥先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司副总裁、董事会秘书刘材文先生不再担任公司证券事务代表职务。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。


  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
  三、备查文件

  第七届董事会第二十八次会议决议。

  特此公告。

                                    龙洲集团股份有限公司董事会
                                          2024 年 4 月 26 日