证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-005
龙洲集团股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五
次（临时）会议于 2024 年 3 月 11 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯
方式召开，公司于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件、传真及书面形式送达了
本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长陈明盛先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于提名陈瑞开先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司章程》规定，经公司充分酝酿，并经第七届董事会提名委员会审核，同意提名陈瑞开先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满为止。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn，下同）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于补选董事暨提名非独立董事候选人的公告》。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于重新制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》（2024 年 3 月）。
3.审议通过《关于重新制定<董事、监事、高级管理人员所持公司股份变动管理制度>的议案》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份变动管理制度》（2024 年 3 月）。
4.审议通过《关于重新制定<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《董事会秘书工作细则》（2024 年 3 月）。
5.审议通过《关于重新制定<信息披露管理办法>的议案》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《信息披露管理办法》（2024 年 3 月）。
6.审议通过《关于重新制定<重大事项内部报告制度>的议案》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《重大事项内部报告制度》（2024 年 3 月）。
7.审议通过《关于重新制定<投资者关系管理工作制度>的议案》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《投资者关系管理
工作制度》（2024 年 3 月）。
8.审议通过《关于重新制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2024 年 3 月）。
9.审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 3 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本
次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第七届董事会第二十五次会议决议；
2.第七届董事会提名委员会第四次例会决议。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 12 日
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