002682 深市 龙洲股份

  证券代码：002682  证券简称：龙洲股份  公告编号：2023-032

              龙洲集团股份有限公司

        第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次
（临时）会议于 2023 年 7 月 14 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方
式召开，公司于 2023 年 7 月 10 日以电子邮件及书面形式送达了本次会议
的通知及文件。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事、总裁蓝能旺先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

  经与会董事认真审议，通过以下议案：

  一、审议通过《关于提名陈明盛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于补选董事暨提名非独立董事候选人的公告》。

  公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》。

  表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。


  二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  同意召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  特此公告。

                                    龙洲集团股份有限公司董事会
                                          2023 年 7 月 14 日