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龙洲股份:第七届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2023-07-15

龙洲股份:第七届董事会第十七次会议决议公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:002682  证券简称:龙洲股份  公告编号:2023-032

              龙洲集团股份有限公司

        第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次
(临时)会议于 2023 年 7 月 14 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方
式召开,公司于 2023 年 7 月 10 日以电子邮件及书面形式送达了本次会议
的通知及文件。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。本次会议由董事、总裁蓝能旺先生召集并主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

  经与会董事认真审议,通过以下议案:

  一、审议通过《关于提名陈明盛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于补选董事暨提名非独立董事候选人的公告》。

  公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》。

  表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。

  该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。


  二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  同意召开 2023 年第一次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。

  特此公告。

                                    龙洲集团股份有限公司董事会
                                          2023 年 7 月 14 日

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