证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2012－007
福建龙洲运输股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“龙洲股份”或“公司”）第三
届董事会第三十三次（临时）会议于 2012 年 7 月 17 日下午在公司五楼小
会议室举行。公司于 2012 年 7 月 12 日以书面形式送达了本次会议的通知
及文件。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、
规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持。经与会董事认真审议，通
过以下议案：
一、审议通过《关于公司拟收购福建武夷交通运输股份有限公司少数
股东权益的议案》；
本议案具体内容详见《福建龙洲运输股份有限公司关于收购武夷运输
少 数 股 东 权 益 的 公 告 》， 刊 载 于 2012 年 7 月 19 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案具体内容详见《福建龙洲运输股份有限公司关于收购武夷运输
少 数 股 东 权 益 的 公 告 》， 刊 载 于 2012 年 7 月 19 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。
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二、审议通过《关于聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司为公
司本次收购武夷运输少数股东权益之评估机构的议案》。
本次公司拟要约收购武夷运输工会、明鸿水电、南平国投、 张长城等
8 位自然人持有的武夷运输全部股份，公司同意聘请沃克森（北京）国际
资产评估有限公司对武夷运输进行整体评估。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司下属的多种经营发展分公司、全资子公司龙
岩市华辉商贸有限公司分别与中国国际钢铁制品有限公司、福建天尊钢铁
物流有限公司签订钢材购、销合同的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案具体内容详见《福建龙洲运输股份有限公司关于分公司、子公
司 拟 签 订 重 大 合 同 的 公 告 》 ， 刊 载 于 2012 年 7 月 19 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。
四、审议通过《关于使用募集资金向武平县龙洲物流有限公司增资的
议案》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司募投项目之一“武
平物流中心建设项目”拟使用募集资金5,156.13 万元，现公司募集资金
已到位，公司将通过向全资子公司武平县龙洲物流有限公司投入资本金等
方式，由该子公司具体组织实施。公司拟以募集资金向武平县龙洲物流有
限公司出资5,156.13 万元，其中：5,000万元人民币列入武平县龙洲物流
有限公司的注册资本，其余156.13万元人民币计入武平县龙洲物流有限公
司的资本公积金。增资后，武平县龙洲物流有限公司注册资本将达到5,500
万元。此次增资不会改变“武平物流中心建设项目”募集资金的实施方式，
增资后，公司仍将按照募集资金管理的相关规定及《募集资金四方监管协
议》的约定进行募集资金的管理。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
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五、审议通过《关于使用募集资金向龙岩市龙洲物流配送有限公司增
资的议案》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司募投项目之一“货
运车辆投放项目”拟使用募集资金5,100.00万元，现公司募集资金已到位，
公司将通过向全资子公司龙岩市龙洲物流配送有限公司投入资本金等方
式，由该子公司具体组织实施。公司拟以募集资金向龙岩市龙洲物流配送
有限公司出资5,100.00万元，其中：5,000万元人民币列入龙岩市龙洲物
流配送有限公司的注册资本，其余100万元人民币计入龙岩市龙洲物流配
送有限公司的资本公积金。增资后，龙岩市龙洲物流配送有限公司注册资
本将达到6,000万元。此次增资不会改变“货运车辆投放项目”募集资金
的实施方式，增资后，公司仍将按照募集资金管理的相关规定及《募集资
金四方监管协议》的约定进行募集资金的管理。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会
二0一二年七月十七日
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