002681 深市 奋达科技

证券代码：002681        证券简称：奋达科技          公告编号：2022-076
              深 圳 市奋达科 技股份有限公司

            关 于 董事会、 监事会完成换届选举

          暨 部 分董事、 监事任期届满离任的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 19 日召
开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第五届董事会；选举产生了 2 名股东代表监事，与公司同日召开的 2022 年第一次临时职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会；以上任期均为自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

    公司董事会、监事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

    公司第五届董事会由 7 名董事组成（简历详见附件），其中非独立董事 4 名，
独立董事 3 名，具体成员如下：

    非独立董事：肖奋、谢玉平、肖韵、肖晓

    独立董事：王岩、秦伟、郑丹

    公司第五届董事会任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起
三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总人数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

    二、监事会换届选举情况

    公司第五届监事会由 3 名监事组成（简历详见附件），其中股东代表监事 2
名，职工代表监事 1 名，具体成员如下：


    股东代表监事：曾秀清、王乃奎

    职工代表监事：江念

    公司第五届监事会任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起
三年。公司监事会中职工代表监事人数未低于监事会总人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

    三、部分董事、监事离任情况

    因任期届满，本次换届选举完成后，公司第四届董事会独立董事宁清华女士不再担任公司独立董事职务；公司第四届监事会监事郭雪松先生、黄汉龙先生不再担任公司监事职务。公司在此对宁清华女士、郭雪松先生、黄汉龙先生在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                  深圳市奋达科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 12 月 20 日

附：董事及监事简历

    1、肖奋先生，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1986 年毕业于江苏工学院（现江苏大学），历任深圳安华铸造工业公司技术质检部部长，深圳宝安源发电声器材厂厂长、总经理；1993 年创办深圳宝安奋达实业有限公司（深圳市奋达科技股份有限公司前身）并担任董事长、总经理，2010年 10 月起至今任本公司董事长；兼任深圳市宝安区上市企业协会会长。

    肖奋先生为本公司控股股东、实际控制人，直接持有上市公司 535,927,372
股股份，为董事及副总经理肖韵女士之父亲，董事及财务总监肖晓先生配偶之哥哥，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，肖奋先生不属于“失信被执行人”。

    2、谢玉平女士，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998
年毕业于南京理工大学，获学士学位，后完成中国人民大学 MBA 课程，2019年获得中欧国际工商学院 EMBA 学位。1998 年起历任奋达科技设计师、设计主管、研发部经理、总裁办主任、副总经理、董事会秘书；2016 年 2 月至今任本公司董事；2022 年 4 月至今任本公司总经理。

    谢玉平女士直接持有上市公司 3,154,986 股股份，与本公司或其控股股东及
实际控制人不存在关联关系，与持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，谢玉平女士不属于“失信被执行人”。

    3、肖韵女士，1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业
于 King's College London，研究生毕业于BirkbeckCollege, UniversityOf London。
2014 年至 2017 年任深圳市朗图品牌设计有限公司艺术总监；2017 年 12 月至今
任本公司董事，2021 年 8 月起至今任公司副总经理。

    肖韵女士直接持有上市公司 33,964,253 股股份，为公司控股股东及董事长肖
奋先生之女儿，为董事及财务总监肖晓先生之侄女，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，肖韵女士不属于“失信被执行人”。


    4、肖晓先生，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级经济师。曾任职于广东省第一轻工业厅、广州市地下铁道总公司；1999 年起历任奋达科技总经理助理、运营总监、财务负责人、副总经理；2021 年 8 月至今任本公司董事；2022 年 6 月起至今任本公司财务总监。

    肖晓先生直接持有上市公司 38,953,377 股股份，为公司控股股东及董事长肖
奋先生之妹夫，为董事及副总经理肖韵女士之姑丈，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，肖晓先生不属于“失信被执行人”。

    5、王岩先生，1957 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理
硕士，高级经济师，中级会计师。1982 年起历任化学工业部规划局计算机工程师，招商局集团蛇口港务公司生产管理部、市场经营部、投资发展部等部门经理，招商局蛇口控股股份公司总经济师，西南政法大学管理学院副教授，华南理工大学知识产权学院教授。王岩先生已获得独立董事资格证书。

    王岩先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，王岩先生不属于“失信被执行人”。

    6、秦伟先生，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、
经济学硕士。秦伟先生为中国注册会计师非执业会员，2004 年起历任深圳中诚信信用管理有限公司高级信用分析师、华泰联合证券有限责任公司业务董事、德邦证券有限责任公司董事总经理、英大证券有限责任公司董事总经理；现任厦门泰亚鼎富投资管理有限公司合伙创始人。秦伟先生已获得独立董事资格证书。
    秦伟先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，秦伟先生不属于“失信被执行人”。

    7、郑丹女士，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，
高级经济师。郑丹女士拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，自 1996 年起历任深圳赛格股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总经理兼董事会秘
书、深圳华控赛格股份有限公司董事、监事会主席、深圳赛格智美体育文化发展有限公司总裁、玉禾田环境发展集团股份有限公司风控中心负责人、深圳市鸿基（集团）股份有限公司独立董事、山东百龙创园生物科技股份有限公司董事；现任深圳市上成企业管理咨询服务有限公司执行董事、总经理、深圳市天德普储能科技有限公司副总经理、董事会秘书、深圳万讯自控股份有限公司独立董事、山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事、翰博高新材料（合肥）股份有限公司独立董事。郑丹女士曾任中国上市公司协会第二届董秘委员会常委、区域召集人，连续七届获得《新财富》中国上市公司金牌董秘的荣誉称号，并成为《新财富》金牌董秘“名人堂”成员，现为《新财富》“金牌董秘”评选专家委员会委员。郑丹女士已获得独立董事资格证书。

    郑丹女士未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，郑丹女士不属于“失信被执行人”。

    8、曾秀清女士，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1987 年参加工作，先后任职于香港共同实业有限公司统计部，利得威电子有限公司财务部。1994 年加盟本公司，历任公司出纳、银行会计、资金主管，现任公司资金副总监；2013 年 4 月至今任公司监事。

    曾秀清女士直接持有上市公司 2,784,307 股股份，与本公司或其控股股东及
实际控制人不存在关联关系，与持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，曾秀清女士不属于“失信被执行人”。

    9、王乃奎先生，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学
硕士，本科毕业于哈尔滨工业大学，研究生毕业于西南财经大学，拥有基金从业资格。自 2008 年起历任中信金创（厦门）投资集团有限公司深圳分公司研究员、深圳长润资产管理有限公司研究员、深圳市泓锦文资产管理有限公司投资总监；现任公司投资总监。

    王乃奎先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在
关联关系，与持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，王乃奎先生不属于“失信被执行人”。

    10、江念女士，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管
理硕士，本科毕业于武汉理工大学，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2004 年起历任广州市奋达音响有限公司策划文案、奋达科技战略办专员、培训副主管、总裁办主管、经理；现任深圳市奋达智能技术有限公司办公室主任、工会主席。

    江念女士未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，江念女士不属于“失信被执行人”。