002681 深市 奋达科技

证券代码：002681          证券简称：*ST 奋达        公告编号：2020-087
              深圳市奋达科技股份有限公司

        第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议的会议通知于 2020 年 10 月 16 日以电话、电子邮件、专人送达的方式发
出。

  2.本次董事会于 2020 年 10 月 26 日在公司办公楼 702 会议室以现场结合通
讯方式召开。

  3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 7 人，实到 7 人，其中董
事周玉华、宁清华、王岩以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：

    1.审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

    《公司 2020 年第三季度报告全文》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《公司 2020 年第三季度报告正文》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    2.审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

  同意聘任杨武先生为公司内审部负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后）

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3.关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案

  基于公司内部管理的需要，公司拟在经营范围中增加“经营停车场”的业务，公司已取得深圳市公安局交通警察局颁发的《深圳市经营性停车场许可证》。根据《公司法》的相关规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

  具体内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订对比表》。

  本议案需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    4.审议通过《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

  鉴于本次会议部分议案须提交股东大会审议，董事会同意于 2020 年 11 月
12 日（星期四）14:30 召开公司 2020 年第五次临时股东大会。

  相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  特此公告。

                                  深圳市奋达科技股份有限公司董事会

                                              2020 年 10 月 27 日

附：内审部负责人简历

  杨武先生，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年毕
业于合肥工业大学，本科学历。杨先生为国际注册内部审计师。2001 年起就职于中国人民解放军 5720 工厂、富士康科技集团、深圳市英威腾电气股份有限公司，2015 年起就职于欧菲光集团股份有限公司任内部审计副总监，2020 年 5 月加盟本公司。

  杨武先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，杨武先生不属于“失信被执行人”。