002681 深市 奋达科技

证券代码：002681          证券简称：奋达科技        公告编号：2020-055
              深圳市奋达科技股份有限公司

                2019 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况

  1.召开时间：2020 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:00

  2.召开地点：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公楼 702 会议室

  3.召开方式：会议采取现场结合网络投票的方式

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：公司董事长肖奋先生

  6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

  二、会议出席情况

  出席现场会议和网络投票的股东共计 62 人，代表股份共计 782,559,151 股，占
公司有表决权股份总数 2,033,394,372 股的比例为 38.4854%。其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东（或股东代理人）57 人（以下简称“中小投资者”），代表公司有表决权股份数 13,475,087 股，占公司有表决权股份总数 2,033,394,372股的比例为 0.6627%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 18人，代表股份共计 770,720,998 股，占公司有表决权股份总数 2,033,394,372 股的比例为 37.9032%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东

共计 44 人，代表股份共计 11,838,153 股，占公司有表决权股份总数 2,033,394,372
股的比例为 0.5822%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

    1.审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意 777,643,059 股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.3718%；反对 4,887,092 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.6245%；弃权 29,000 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0037%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,558,995 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 63.5172%；反对 4,887,092 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 36.2676%；弃权 29,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2152%。该议案获得通过。

    2.审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意 782,350,289 股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9733%；反对 159,862 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0204%；弃权49,000 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0063%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 13,266,225 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.4500%；反对 159,862 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1864%；弃权 49,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3636%。该议案获得通过。

    3.审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意 782,052,789 股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9353%；反对 159,862 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0204%；弃权346,500 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0443%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 12,968,725 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.2422%；反对 159,862 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1864%；弃权 346,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 2.5714%。该议案获得通过。

    4.审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意 779,583,172 股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.6197%；反对 2,829,479 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.3616%；弃权 146,500 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0187%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,499,108 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 77.9150%；反对 2,829,479 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 20.9979%；弃权 146,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0872%。该议案获得通过。

    5.审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

  表决结果：同意 782,352,789 股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9736%；反对 129,862 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0166%；弃权76,500 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0098%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 13,268,725 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.4686%；反对 129,862 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9637%；弃权 76,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5677%。该议案获得通过。

    6.审议通过《关于深圳市富诚达科技有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况说
明的议案》

  表决结果：同意 781,535,289 股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.8692%；反对 129,862 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0166%；弃权894,000 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1142%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 12,451,225 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.4018%；反对 129,862 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9637%；弃权 894,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.6345%。该议案获得通过。

    7.逐项审议通过《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

  7.01  关于董事长、总经理肖奋 2020 年度的薪酬


  表决结果：同意55,261,567股，占出席会议的有效表决权股份总数的96.0840%；反对 1,822,061 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 3.1680%；弃权 430,151股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.7479%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,222,875 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的83.2861%；反对 1,822,061 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 13.5217%；弃权 430,151 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.1922%。

  7.02  关于董事、副总经理肖勇 2020 年度的薪酬

  表决结果：同意 780,318,090 股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.7136%；反对 1,822,061 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.2328%；弃权 419,000 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0535%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,234,026 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.3689%；反对 1,822,061 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 13.5217%；弃权 419,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.1094%。

  7.03  关于董事、副总经理、董事会秘书谢玉平 2020 年度的薪酬

  关联股东谢玉平回避表决。

  表决结果：同意 777,304,504 股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.7306%；反对 1,610,661 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.2067%；弃权 489,000 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0627%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,375,426 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.4182%；反对 1,610,661 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 11.9529%；弃权 489,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.6289%。

  7.04  关于董事肖韵 2020 年度的薪酬

  关联股东肖韵回避表决。

  表决结果：同意 746,963,257 股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.7820%；反对 1,212,641 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1620%；弃权 419,000 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0560%。其中，中小投资者
的表决情况为：同意 11,843,446 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.8914%；反对 1,212,641 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.9991%；弃权 419,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.1094%。

  7.05  关于独立董事周玉华 2020 年度的薪酬

  表决结果：同意 780,325,890 股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.7146%；反对 1,744,261 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.2229%；弃权 489,000 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0625%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,241,826 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.4267%；反对 1,744,261 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.9443%；弃权 489,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.6289%。

  7.06  关于独立董事宁清华 2020 年度的薪酬

  表决结果：同意 780,325,890 股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.7146%；反对 1,744,261 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.2229%；弃权 489,000 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0625%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,241,826 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.4267%；反对 1,744,261 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.9443%；弃权 489,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.6289%。

  7.07  关于独立董事王岩 2020 年度的薪酬