证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2018-023
深圳市奋达科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议的会议通知于2018年4月13日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。 2.本次董事会于2018年4月23日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事9人，实到9人，其中董
事HUYUPING、刘宁以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。
4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：
1.审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《公司2017年度报告全文》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）。
《公司2017年度报告摘要》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
2.审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《公司2017年度董事会工作报告》具体内容见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2017年度报告》中“第四节 经营状况讨
论与分析”。
公司独立董事刘宁、周玉华、宁清华分别向董事会提交了《2017 年度独立
董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职，具体内容见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4.审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《公司2017年度财务决算报告》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5.审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
根据瑞华会计师事务所为公司出具的《审计报告》，公司2017年实现归属于
母公司所有者的净利润443,291,370.17元，母公司实现净利润216,930,558.50元，
按《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积21,693,055.85
元后，母公司本年实现可分配利润195,237,502.65元。
为秉承公司全体股东共享经营成果，经控股股东提议，公司拟实施利润分配预案为：以公司目前总股本1,479,377,872股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税），共计派发人民币88,762,672.32元；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增591,751,149股，转增后公司总股本将增加至2,071,129,021股。
上述利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件的规定，与《公司招股说明书》的有关承诺及《公司章程》的利润分配条款相一致，并与公司业绩成长性相匹配。
6.审议通过《关于公司2017年度内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《公司2017年度内部控制规则落实自查表》具体内容见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7.审议通过《关于公司2017年度内部控制的自我评价报告的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《公司2017年度内部控制的自我评价报告》具体内容见指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事对《公司2017年度内部控制的自我评价报告》发表
了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8.审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容见指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、保荐机构和审计机构对《公司2017年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》发表了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
9. 逐项审议通过《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.01.同意7票，反对0票，弃权1票通过《关于董事长、总经理肖奋2018
年度的薪酬》，其中董事肖奋回避表决，董事文忠泽弃权；
9.02.同意8票，反对0票，弃权0票通过《关于董事、副总经理文忠泽2018
年度的薪酬》，其中董事文忠泽回避表决；
9.03.同意7票，反对0票，弃权1票通过《关于董事、副总经理肖勇2018
年度的薪酬》，其中董事肖勇回避表决，董事文忠泽弃权；
9.04.同意7票，反对0票，弃权1票通过《关于董事HUYUPING2018年度
的薪酬》，其中董事HUYUPING回避表决，董事文忠泽弃权；
9.05.同意7票，反对0票，弃权1票通过《关于董事、副总经理、董事会秘
书谢玉平2018年度的薪酬》，其中董事谢玉平回避表决，董事文忠泽弃权；
9.06.同意7票，反对0票，弃权1票通过《关于董事肖韵2018年度的薪酬》，
其中董事肖韵回避表决，董事文忠泽弃权；
9.07.同意7票，反对0票，弃权1票通过《关于独立董事刘宁2018年度的
薪酬》，其中董事刘宁回避表决，董事文忠泽弃权；
9.08.同意7票，反对0票，弃权1票通过《关于独立董事周玉华2018年度
的薪酬》，其中董事周玉华回避表决，董事文忠泽弃权；
9.09.同意7票，反对0票，弃权1票通过《关于独立董事宁清华2018年度
的薪酬》，其中董事宁清华回避表决，董事文忠泽弃权；
9.10.同意8票，反对0票，弃权1票通过《关于副总经理、财务总监肖晓
2018年度的薪酬》，其中董事文忠泽弃权；
9.11.同意8票，反对0票，弃权1票通过《关于副总经理刘汉青2018年度
的薪酬》，其中董事文忠泽弃权；
9.12.同意8票，反对0票，弃权1票通过《关于副总经理余君山2018年度
的薪酬》，其中董事文忠泽弃权；
9.13.同意8票，反对0票，弃权1票通过《关于副总经理董小林2018年度
的薪酬》，其中董事文忠泽弃权；
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
序号 姓名 职务 拟从公司获得的税 备注
前薪酬（万元）
1 肖奋 董事长、总经理 120.00
2 文忠泽 董事、副总经理 0.00 不在公司领取薪酬，由
富诚达负责发放
3 肖勇 董事；副总经理 98.40
4 HUYUPING 董事 0.00 不在公司领取薪酬，由
欧朋达负责发放
5 谢玉平 董事；副总经 60.00
理；董事会秘书
6 肖韵 董事 30.00
7 刘宁 独立董事 10.00
8 周玉华 独立董事 10.00
9 宁清华 独立董事 10.00
10 肖晓 副总经理；财务 60.00
负责人
11 刘汉青 副总经理 0.00 不在公司领取薪酬，由
欧朋达负责发放
12 余君山 副总经理 62.40
13 董小林 副总经理 0.00 不在公司领取薪酬，由
富诚达负责发放
合计 ------ ------
公司独立董事对此发表了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10.审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2017年4月28日，财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的
非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13
