证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-074
福建金森林业股份有限公司
关于修订章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称:公司）于2023年12月29日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本次对《公司章程》的修改尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层，根据审议结果修改公司章程相关条款，并对修改后的《公司章程》办理企业公示信息变更登记、备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理机关最终核准、登记的情况为准。
为维护公司、股东和债权人的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共产党章程》、《上市公司独立董事管理办法》以及有关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况公告如下（修改的内容以加粗字体显示）：
修订前 修订后
第四十七条 独立董事有权向董 第四十七条 经全体独立董事过半
事会提议召开临时股东大会。对独立数同意，独立董事有权向董事会提议召董事要求召开临时股东大会的提议，开临时股东大会。对独立董事要求召开董事会应当根据法律、行政法规和本临时股东大会的提议，董事会应当根据章程的规定，在收到提议后10日内提法律、行政法规和本章程的规定，在收出同意或不同意召开临时股东大会的到提议后10日内提出同意或不同意召开
书面反馈意见。 临时股东大会的书面反馈意见。
第五十六条 股东大会的通知包 第五十六条 股东大会的通知包括
括以下内容： 以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期限
限； ；
（二）提交会议审议的事项和提案 （二）提交会议审议的事项和提案；
； （三）以明显的文字说明：全体股东
（三）以明显的文字说明：全体股均有权出席股东大会，并可以书面委托代东均有权出席股东大会，并可以书面委理人出席会议和参加表决，该股东代理人托代理人出席会议和参加表决，该股东不必是公司的股东；
代理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权
（四）有权出席股东大会股东的股登记日；
权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号
（五）会务常设联系人姓名，电话码；
号码； （六）网络或其他方式的表决时间及
（六）网络或其他方式的表决时间表决程序。
及表决程序。 股东大会通知和补充通知中应当充
股东大会通知和补充通知中应当分、完整披露所有提案的全部具体内容。充分、完整披露所有提案的全部具体内独立董事对拟讨论的事项发表意见的，发容。拟讨论的事项需要独立董事发表意布股东大会通知或补充通知时将同时披见的，发布股东大会通知或补充通知时露独立董事的意见及理由。
将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会采用网络或其他方式的，将
股东大会采用网络或其他方式的，在股东大会通知中明确载明网络或其他将在股东大会通知中明确载明网络或方式的表决时间及表决程序。股东大会网其他方式的表决时间及表决程序。股东络或其他方式投票的开始时间,不得早于大会网络或其他方式投票的开始时间,现场股东大会召开前一日下午3:00,并不不得早于现场股东大会召开前一日下得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,午3:00,并不得迟于现场股东大会召开其结束时间不得早于现场股东大会结束当日上午9:30,其结束时间不得早于现当日下午3:00。
场股东大会结束当日下午3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔
股权登记日与会议日期之间的间应当不少于2个工作日且不多于7个工作隔应当不多于7个工作日。股权登记日日。股权登记日一旦确认，不得变更。一旦确认,不得变更。
第七十条 在年度股东大会上，董 第七十条 在年度股东大会上，董事
事会、监事会应当就其过去一年的工作会、监事会应当就其过去一年的工作向股向股东大会作出报告。每名独立董事也东大会作出报告。每名独立董事也应作出
应作出述职报告。 述职报告对其履行职责的情况进行说明，
独立董事年度述职报告最迟应当在上市
公司发出年度股东大会通知时披露。
第一百零一条 董事由股东大会 第一百零一条 董事由股东大会选
选举或更换，任期三年。董事任期届满，举或更换，任期三年。董事任期届满，可可连选连任，但是独立董事连续任职不连选连任，但是独立董事连续任职不得超得超过六年；董事在任期届满以前，股过六年；在同一上市公司连续任职独立董
东大会不能无故解除其职务。 事已满六年的，自该事实发生之日起三十
董事任期从股东大会通过之日起六个月内不得被提名为该上市公司独立计算，至本届董事会任期届满时为止。董事候选人。董事在任期届满以前，股东
在每届任期过程中增、补选的董大会不能无故解除其职务。
事，其董事任期为当届董事会的剩余任 董事任期从股东大会通过之日起计期，即从股东大会通过其董事提名之日算，至本届董事会任期届满时为止。
起计算，至当届董事会任期届满后改选 在每届任期过程中增、补选的董事，董事的股东大会选举出新的董事之日其董事任期为当届董事会的剩余任期，即
止。 从股东大会通过其董事提名之日起计算，
董事任期届满未及时改选，在改选至当届董事会任期届满后改选董事的股出的董事就任前，原董事仍应当依照法东大会选举出新的董事之日止。
律、行政法规、部门规章和本章程的规 董事任期届满未及时改选，在改选出
定，履行董事职务。 的董事就任前，原董事仍应当依照法律、
董事可以由总经理或者其他高级行政法规、部门规章和本章程的规定，履管理人员兼任，但兼任总经理或者其他行董事职务。
高级管理人员职务的董事以及由职工董事可以由总经理或者其他高级管理人代表担任的董事，总计不得超过公司董员兼任，但兼任总经理或者其他高级管
事总数的1/2。 理人员职务的董事以及由职工代表担任
的董事，总计不得超过公司董事总数的
1/2。
第一百零二条 董事的提名方式 第一百零二条 董事的提名方式和
和程序 程序
（一）董事候选人由董事会和股东 （一）董事候选人由董事会和单独或
提名，股东大会选举产生。 合并持有公司股份百分之三以上的股东
（二）董事候选人应在股东大会召可以提出董事候选人提名，股东大会选举开前做出书面承诺，同意接受提名，承产生；其中，依法设立的投资者保护机构诺公司披露的本人资料真实、完整并且可以公开请求股东委托其代为行使提名保证当选后切实履行董事义务。 独立董事的权利。
（三）有关提名董事修选人的意图 （二）独立董事的提名人不得提名与
及被提名人表明愿意接受提名的书面其存在利害关系的人员或者有其他可能通知和被提名人的书面材料，最迟应影响独立履职情形的关系密切人员作为在股东大会召开十日以前通知公司。独立董事候选人。依法设立的投资者保护提名人应当提供董事候选人的简历和机构可以公开请求股东委托其代为行使
基本情况。 提名独立董事的权利。
（三）董事候选人应在股东大会召开
前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公
司披露的本人资料真实、完整并且保证当
选后切实履行董事义务。
（四）有关提名董事修选人的意图及
被提名人表明愿意接受提名的书面通知
和被提名人的书面材料，最迟应在股东大
会召开十日以前通知公司。提名人应当提
供董事候选人的简历和基本情况。
第一百零六条 董事可以在任期 第一百零六条 董事可以在任期届
届满以前提出辞职。董事辞职应向董事满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提会提交书面辞职报告。董事会将在2日交书面辞职报告。董事会将在2日内披露
内披露有关情况。 有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会 除下列情形外，董事的辞职自辞职
低于法定最低人数时，在改选出的董事报告送达董事会时生效：
就任前，原董事仍应当依照法律、行政 (一)董事辞职将导致董事会成员人法规、部门规章和本章程规定，履行董数低于法定最低人数；
事职务。 (二)独立董事辞职将导致公司董事
除前款所列情形外，董事辞职自辞会或其专门委员会中独立董事所占的比
职报告送达董事会时生效。 例不符合法律法规或者公司章程的规
定，或者独立董事中欠缺会计专业人
士。
在上述情形下，辞职应当在下任董
事填补因其辞职产生的空缺后方能生
效。在辞职生效之前，拟辞职董事仍应
当按照有关法律法规和公司章程的规定
继续履行职责，但存在法律法规或公司章
程规定的不得被提名担任上市公司董事
情形的除外。
董事提出辞职的，公司应当在提出辞
职之日起六十日内完成补选，确保董事会
及其专门委员会构成
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