证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-037
福建金森林业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于 2023 年
4 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》。一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 25 日的交
易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 25 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
（3）会议地点：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的 投票平台，公司股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长应飚先生
会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权
的股份数额为 158,512,883 股，占上市公司总股份的 67.2360％。
（1）现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数额 158,454,383股，占公司总股份数的67.2112％。
（2）网络投票情况：
通过网络投票出席本次股东大会的股东 4 人，代表股份 58,500 股，占上市公司总
股份的 0.0248％。
（3）出席本次股东大会的股东及委托投票代理人中，中小投资者（除上市公司董 事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股 东）情况：
出席本次股东大会的中小投资者及委托投票代理人共 7 人，代表股份 8,505,009
股，占上市公司总股份的 3.6075％。
公司第五届董事会董事、第五届监事会监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高 级管理人员及北京德恒（深圳）律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
经大会审议，以现场记名投票表决与网络投票相结合的表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》；
具体表决情况如下：
同意 158,479,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；反对 33,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 8,471,809 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6096％；反对 33,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3904％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
独立董事王吓忠、郑溪欣、张火根在公司 2022 年年度股东大会做了述职报告，报
2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》；
具体表决情况如下：
同意 158,479,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；反对 33,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 8,471,809 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6096％；反对 33,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3904％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
3、审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》；
具体表决情况如下：
同意 158,479,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；反对 33,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 8,471,809 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6096％；反对 33,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3904％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》；
具体表决情况如下：
同意 158,479,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；反对 33,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意 8,471,809 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6096％；反对 33,200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3904％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
5、审议通过了《2023 年度财务预算报告》；
具体表决情况如下：
同意 158,479,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；反对 33,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 8,471,809 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6096％；反对 33,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3904％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
6、审议通过了《2022 年度利润分配预案》；
具体表决情况如下：
同意 158,479,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；反对 33,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 8,471,809 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6096％；反对 33,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3904％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
7、审议通过了《关于聘任 2023 年度财务审计机构的议案》。
具体表决情况如下：
同意 158,479,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；反对 33,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 8,471,809 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6096％；反对 33,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3904％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：叶兰昌、李晖
3、结论性意见：公司本次会议的召集与召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案、本次会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、其他规范性文件的规定及《公司章程》的相
关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查材料
1、《福建金森林业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于福建金森林业股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见》。
特此公告!
福建金森林业股份有限公司
董事会
2023年5月25日
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