证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2023-028
福建金森林业股份有限公司
2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 4 月 28 日召开了
第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、2022 年度利润分配预案情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审容诚审字[2023]361Z0350号，2022 年度公司母公司实现净利润 8,474,322.42 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 847,432.24 元，当年可供股东分配的利润为 7,626,890.18 元，加年初未分配利润 122,047,887.42 元，扣减本年度对股东的分红 8,251,459.99 元，公司期末可供股东分配的利润为 121,423,317.61 元。
2022 年度利润分配预案为：公司拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 235,7
56,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税），向新老股东派现
人民币 10,137,508 元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》和中国证监会关于《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的利润分配政策要求，具备合法性、合规性。
三、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
2023 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《2022 年度
利润分配预案》，董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》、《公司章程》等相关规定，同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。
2、监事会意见
2023 年 4 月 28 日，公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《2022 年度
利润分配预案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》、《公司章程》等相关规定，同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司制定的 2022 年度利润分配预案，是以公司实际情况提出的分配方案，综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，且综合考虑公司目前的资本结构和未来发展规划，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序。因此，我们同意 2022 年度利润分配预案并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第十五次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第十二次会议决议》；
3、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。特此公告。
福建金森林业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
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