证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2021-007
福建金森林业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参 与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，本次股东大会就中小投资者对有 关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除了下列股东以外的其 他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司 5%以上股份 的股东。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于 2021
年 1 月 8 日在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上
刊登了《公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议时间：2021 年 1 月 27 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2021 年 1 月 27 日 9:15-15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 1 月 27 日 9:15
— 9:25,9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2021 年 1 月 27 日 9:15 至 15:00 期
（3）会议地点：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长张锦文先生
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《福建金森林业股份有限公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数额167,384,503股，占公司总股份数的70.9990％。
（1）现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数额167,360,003股，占公司总股份数的70.9887％。
（2）网络投票情况：
通过网络投票出席本次股东大会的股东2人，代表股份24,500股，占上市公司总股份的0.0104％。
（3）出席本次股东大会的股东及委托投票代理人中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）情况：
出席本次股东大会的中小投资者及委托投票代理人共 4 人，代表股份 1,607,235
股，占公司总股本 0.6817％。
公司第五届董事会董事、第五届监事会监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及北京德恒（深圳）律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
经大会审议，以现场记名投票表决与网络投票相结合的表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
会议采用累积投票制进行表决。选举张锦文先生、蔡清楼先生、周文刚先生、潘隆
会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
具体表决情况如下：
1.1 选举张锦文先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 167,364,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,587,635 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7805％。
表决结果：同意选举张锦文先生为公司第五届董事会非独立董事。
1.2 选举蔡清楼先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 167,364,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,587,635 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7805％。
表决结果：同意选举蔡清楼先生为公司第五届董事会非独立董事。
1.3 选举周文刚先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 167,364,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,587,635 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7805％。
表决结果：同意选举周文刚先生为公司第五届董事会非独立董事。
1.4 选举潘隆应先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 167,364,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,587,635 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7805％。
表决结果：同意选举潘隆应先生为公司第五届董事会非独立董事。
1.5 选举李芳先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 167,364,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,587,635 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7805％。
表决结果：同意选举李芳先生为公司第五届董事会非独立董事。
1.6 选举郑丽华女士为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 167,364,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,587,635 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.7805％。
表决结果：同意选举郑丽华女士为公司第五届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
会议采用累积投票制进行表决。选举王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生为公司第五届董事会独立董事。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。其任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
具体表决情况如下：
2.1 选举王吓忠先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意 167,364,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,587,635 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.7805％。
表决结果：同意选举王吓忠先生为公司第五届董事会独立董事。
2.2 选举郑溪欣先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意 167,364,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,587,635 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.7805％。
表决结果：同意选举郑溪欣先生为公司第五届董事会独立董事。
2.3 选举张火根先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意 167,364,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,587,635 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.7805％。
表决结果：同意选举张火根先生为公司第五届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。
会议采用累积投票制进行表决。选举庄子敏先生、冯芝清先生、郑智伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
具体表决情况如下：
3.1 选举庄子敏先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 167,364,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,587,635 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.7805％。
表决结果：同意选举庄子敏先生为公司第五届监事会非职工代表监事。
3.2 选举冯芝清先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 167,364,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,587,635 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7805％。
表决结果：同意选举冯芝清先生为公司第五届监事会非职工代表监事。
3.3 选举郑智伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 167,364,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,587,635 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7805％。
表决结果：同意选举郑智伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：叶兰昌、陈奋宇
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查材料
1、《福建金森林业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于福建金森林业股份有限公司 2021 年第一次股东大会的法律意见》。
特此公告!
福建金森林业股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 27 日
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