证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2021-009
福建金森林业股份有限公司
关于公司第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
通知于 2021 年 1 月 19 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2021
年 1 月 27 日下午 15 点 30 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室
以现场方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。全体监事、拟任高级管理人员候选人、拟任/现任董事会秘书候选人列席了会议。会议由董事长张锦文先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：
（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
选举公司第五届董事会董事长的议案》
董事会选举张锦文先生为公司第五届董事会董事长，任期自审议通过之日起至公司第五届董事会届满止（张锦文先生简历详见附件）。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
选举公司第五届董事会副董事长的议案》
董事会选举蔡清楼先生为公司第五届董事会副董事长，任期自审议通过之日起至公司第五届董事会届满止（蔡清楼先生简历详见附件）。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》
经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，董事会选举第五届董事会各专门委员会成员如下：
1、战略决策委员会：（5 名）
主任委员：张锦文
委员：蔡清楼、郑溪欣（独立董事）、张火根（独立董事）、王吓忠（独立董事）
2、审计委员会：（3名）
主任委员：张火根（独立董事）
委员：郑溪欣（独立董事）、潘隆应
3、薪酬与考核委员会：（3 名）
主任委员：郑溪欣（独立董事）
委员：周文刚、王吓忠（独立董事）
4、提名委员会：（3 名）
主任委员：王吓忠（独立董事）
委员：张锦文、张火根（独立董事）
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任周文刚先生为公司总经理，任期自审议通过之日起至公司第五届董事会届满止（周文刚先生简历详见附件）。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任江介宝先生、李浙先生、施振贤先生、林煜星先生为公司副总经理，任期自审议通过之日起至公司第五届董事会届满止（副总经理简历详
见 件 ） 。 公 司 独 立 董 事 对 此 发 表 的 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任陈艳萍女士为公司财务总监，任期自审议通过之日起至公司第五届董事会届满止（陈艳萍女士简历详见附件）。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司总工程师的议案》
董事会同意聘任廖云华先生为公司总工程师，任期自审议通过之日起至公司第五届董事会届满止（廖云华先生简历详见附件）。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任林煜星先生为公司董事会秘书，林煜星先生已于 2016年 12月 6 日获得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，其董事会秘书任职资格已获深圳证券交易所无异议审核通过，任期自审议通过之日起至公司第五届董事会届满止（林煜星先生简历详见附件）。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
林煜星先生联系方式：
办公电话：0598-2359216
传真：0598-2327339
通信地址：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦
邮编：353300
电子邮箱：linyx2013@163.com
（九）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司内部审计部门负责人的议案》
董事会同意聘任江炜女士为公司内部审计部门负责人，任期自审议通过之日起至公司第五届董事会届满止（江炜女士简历详见附件）。
（十）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任廖洋先生为公司证券事务代表，廖洋先生已于 2018 年 11 月
7 日获得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，任期自审议通过之日
起至公司第五届董事会届满止（廖洋先生简历详见附件）。
廖洋先生联系方式：
办公电话：0598-2261199
传真：0598-2261199
通信地址：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦
邮编：353300
电子邮箱：lyjs2019@sina.com
三、备查文件
1、福建金森林业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
福建金森林业股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 27 日
附件:
简 历
（一）张锦文先生
张锦文先生，中国国籍，无境外居留权，1972 年 6 月出生，研究生学历，
高级林业工程师。
张锦文先生历任将乐县林业局干部；将乐县水南镇党委委员；福建省将乐县林业总公司总经理；福建金森总经理、副董事长。2017 年 7 月至今任福建金森集团有限公司党委书记、董事长、法人代表、总经理。现任福建金森党总支书记，第四届董事会董事长，法人代表。
张锦文先生目前不持有公司股份，在公司控股股东福建金森集团有限公司担任董事长、总经理、法人代表职务，与实际控制人不存在关联关系。除福建金森集团有限公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（二）蔡清楼先生
蔡清楼先生，中国国籍，无境外居留权，1967 年 12 月出生，大学本科学历，
高级经济师。
蔡清楼先生历任将乐县木材经营公司副经理；福建省将乐县林业总公司副总经理；福建金森青溪公司执行董事、法人代表；福建金森副总经理。2015 年 9月至今任福建金森集团有限公司董事。现任福建金森第四届董事会副董事长。
蔡清楼先生目前不持有公司股份，在公司控股股东福建金森集团有限公司担任董事，与实际控制人不存在关联关系。除福建金森集团有限公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司副董事长的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（三）周文刚先生
周文刚先生，中国国籍，无境外居留权。1969 年 2 月出生，大学本科学历，
中级林业工程师。
周文刚先生历任将乐县木材公司业务经理、部门经理；将乐县木材交易中心光明收购点点长；将乐县木材经营公司生产科科长；福建省将乐县林业总公司顺昌转运站副站长；将乐县木材经营公司副经理；福建省将乐县林业总公司楼杉采育场副场长、书记；福建金森资源管理部副经理、经理、福建金森办公室主任、总经理助理，副总经理。2019 年 6 月至今任福建金森集团有限公司党委副书记。现任福建金森党总支副书记，第四届董事会董事、总经理。
周文刚先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
(四)江介宝先生
江介宝先生，中国国籍，无境外居留权，1968 年 4 月出生，大学本科学历，
高级物流师职称。
江介宝先生历任将乐县黄潭木材采购站业务科长，福建省将乐县林业总公司楼衫采育场副场长、将溪采育场场长；将乐县营林投资公司副经理，金森上华林业股份合作公司董事长；金森集团总经理助理。现任福建金森副总经理。
江介宝先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
(五)李浙先生
李浙先生，中国国籍，无境外居留权，1968 年 8 月出生，大专学历，木材
检验技师。
李浙先生历任城关木材采购站任木材检验员、班组长，将乐县木材经营公司副经理，将乐县木材检验服务中心主任，金森集团总经理助理。现任福建金森副总经理。
李浙先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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