002679 深市 福建金森

证券代码：002679        公司简称：福建金森      公告编号：JS-2020-027
              福建金森林业股份有限公司

              2019 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 4 月 28 日召开了
第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《2019 年度利润分配预案》，并将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、2019 年度利润分配预案情况

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2020]361Z0006 号《审计报告》，2019 年度公司母公司实现净利润 555,738.03 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 55,573.80元，当年可供股东分配的利润为 500,164.23 元，加年初未分配利润129,866,478.11 元，扣减本年度对股东的分红 12,966,579.98 元，公司期末可供股东分配的利润为 117,400,062.36 元。

  2019 年度利润分配预案为：公司拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 235,7
56,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），向新老股东派现人
民币 4,715,120.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

  分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、本次利润分配预案的决策程序

    1、董事会审议情况

  2020 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《2019 年度
利润分配预案》，董事会认为：公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了广大投资
者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，同意公司 2018 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

    2、监事会意见

  2020 年 4 月 28 日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《2019 年度利
润分配预案》，监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，同意公司 2018 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    3、独立董事意见

  独立董事认为：公司制定的 2019 年度利润分配预案，是以公司实际情况提出的分配方案，综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，且综合考虑公司目前的资本结构和未来发展规划，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序。因此，我们同意 2019 年度利润分配预案并同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

    五、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    六、备查文件

    1、《公司第四届董事会第十四次会议决议》；

    2、《公司第四届监事会第十次会议决议》；

    3、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

福建金森林业股份有限公司
          董事会

    2020 年 4 月 28 日