证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2019-003
福建金森林业股份有限公司
关于第四届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2019年4月13日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2019年4月24日上午8点30分在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。会议由董事长张锦文先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度董事会工作报告》。
《2018年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将于公司2018年度股东大会上述职。《独立董事2018年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度总经理工作报告》。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年年度报告及其摘要》。
《2018年年度报告摘要》、《2018年年度报告全文》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度财务报告》。
《2018年度财务报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《福建金森2018年年度报告全文》第十一节“财务报告”。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》。
《2019年第一季度报告全文》、《2019年第一季度报告正文》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度财务决算报告》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计,主营业务及其他业务方面：2018年度完成16,849.29万元，较2017年减少640.52万元。利润总额方面：2018年度完成5,030.38万元，较2017年减少835.77万元。经营活动产生的现金流量净额方面：2018年度完成9,380.49万元，较2017年增加1,350.48万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度财务预算报告》。
依据2019生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格，在假设公司按计划履行的前提，公司2019计划实现木材销售量10万立方米，实现营业收入15,120万元。该营业目标不代表2019度公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素，存在较大的不确定性。请投资者谨慎投资，注意风险。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度利润分配预案》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审2019第350ZA0024《审计
报告》，2018年度公司母公司实现净利润38,602,182.25元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积3,860,218.23元，当年可供股东分配的利润为34,741,964.02元，加年初未分配利润153,529,345.99元，扣减本年度对股东的分红69,340,000.00元，公司期末可供股东分配的利润为118,931,310.01元。
2018年度利润分配预案为：公司拟以2018年12月31日公司总股本235,756,000股为基数，按每10股派发现金红利0.55元（含税），向新老股东派现人民币12,966,580.00元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
《2018年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于内部控制责任落实自查表的议案》。
《内部控制责任落实自查表》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》。
经对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的调查和核实，在报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年
度内部控制自我评价报告》
《2018年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投资设立全资子公司相关事项的议案》。
根据公司战略布局及业务经营的需要，公司拟使用自有资金或自筹资金人民币2,000万元设立全资子公司福建金森国家储备林建设有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准）。
《关于对外投资设立全资子公司相关事项的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
全体董事一致同意由公司董事会提请于2019年5月23日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2018年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。
《关于召开2018年年度股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定及工作需要，经公司董事会推荐，
拟聘任廖洋先生为公司证券事务代表；廖洋先生符合相关法律、法规和公司章程规定的任职资格，任期至本届董事会任期届满时止。
《关于聘任公司证券事务代表的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《福建金森林业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
3、《董事、高级管理人员关于2018年年度报告书面确认意见》、《董事、高级管理人员关于2019年第一季度报书面确认意见》。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
董事会
2019年4月24日
