002678 深市 珠江钢琴

证券代码：002678          证券简称：珠江钢琴        公告编号：2023-010
                    广州珠江钢琴集团股份有限公司

        关于对全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资基本情况

    （一）受欧美政策、市场等因素影响，欧元兑人民币汇率不确定性提升，汇率风险加大。为更好的规避汇率风险，降低资金成本，满足全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”）经营发展需要，广州珠江钢琴集团股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 6 日召开第四届董事会第十六
次会议，审议通过《关于对全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司增资的议案》，同意公司向欧洲公司增资 1,000 万欧元。

    （二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

    （三）本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、增资标的的基本情况

    （一）出资方式

    本次对欧洲公司增资资金来源为公司自有资金。

    （二）标的公司基本情况

    1、公司名称：珠江钢琴集团欧洲有限公司

    2、注册资本：236 万欧元（本次增资手续完成后，注册资本不变，增资资
金将计入欧洲公司资本公积）

    3、成立时间：2004 年 1 月 21 日

    4、注册地：德国巴伐利亚州 OLCHING

    5、经营范围：销售各种乐器，提供售后服务等。

    6、股权结构：公司持有其 100%股权。

    7、最近一年及一期的主要财务数据如下：              单位：元


  项目      2021 年 12 月 31 日（经审计）    2022 年 9 月 30 日（未经审计）

资产总额                    263,535,774.16                  271,021,691.25

负债总额                    118,441,841.24                  126,771,871.61

 净资产                    145,093,932.92                  144,249,819.64

  项目  2021 年 1 月 1日-2021 年 12月 31 日 2022 年 1 月 1 日-2022 年 9 月 30 日
                    （经审计）                    （未经审计）

营业收入                    291,572,929.68                  192,662,084.04

 净利润                      2,170,220.44                    1,951,727.11

    三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

    （一）增资的目的和对公司的影响

    本次增资将补充欧洲公司营运资金，满足欧洲公司日常经营和业务发展需
 要，符合公司长期发展战略。本次增资不涉及公司合并报表范围变更，对公司当 前财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。

    （二）存在的风险

    欧洲公司为公司全资子公司，按照公司《对外投资管理制度》和《子公司管 理制度》等有关规定，欧洲公司建立了规范的法人治理结构和严格的内部控制制 度，本次增资风险可控。

    本次增资尚需经发改委等相关政府部门备案或审核批准，存在一定的审批风 险。

    四、备查文件

    第四届董事会第十六次会议决议。

    特此公告。

                                          广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                  二〇二三年三月六日