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珠江钢琴:2022年第三次临时股东大会决议公告

公告日期:2022-08-26

珠江钢琴:2022年第三次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002678          证券简称:珠江钢琴      公告编号:2022-043
                    广州珠江钢琴集团股份有限公司

                  2022年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形;

  2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、现场会议召开时间:2022 年 8 月 25 日 14:30

  2、会议召开地点:广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)文化中心五楼会议室

  3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

  4、会议召集人:公司第四届董事会

  5、会议主持人:公司董事长李建宁先生

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  (二)会议出席情况

  1、股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 917,922,891 股,占上市公司总
股份的 67.5778%。

  其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 693,737,865 股,占上市公司总
股份的 51.0732%。

  通过网络投票的股东 9 人,代表股份 224,185,026 股,占上市公司总股份的
16.5046%。

  2、中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的中小股东 8 人,代表股份 1,408,071 股,占上市公司
总股份的 0.1037%。

  其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的
0.0000%。

  通过网络投票的中小股东 8 人,代表股份 1,408,071 股,占上市公司总股份
的 0.1037%。

  (三)公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员列席了会议,公司聘请的广东经纶君厚律师事务所律师对大会进行了见证。

    二、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决情况如下:

  审议通过议案 1.00《关于选举朱建明先生为第四届监事会监事的议案》

  总表决情况:

  同意 917,563,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9609%;反对
359,140 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0391%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 1,048,931 股,占出席会议的中小股东所持股份的 74.4942%;反对
359,140 股,占出席会议的中小股东所持股份的 25.5058%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权总数的 1/2 以上通过,朱建明先生当选为公司第四届监事会监事。

    三、律师见证意见

  广东经纶君厚律师事务所郑海珠律师、廖立敏律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会表决结果
合法有效。

    四、备查文件

  (一)广州珠江钢琴集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议;
  (二)广东经纶君厚律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                        广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                    董事会

                                            二〇二二年八月二十五日
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