002678 深市 珠江钢琴

证券代码：002678            证券简称：珠江钢琴        公告编号：2021-028
                    广州珠江钢琴集团股份有限公司

                  第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 5 月 6
日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2021 年 5 月 13
日下午15:30以现场会议方式在公司监事会办公室召开第三届监事会第十八次会议。本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席唐和平主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法、有效。

    一、本次会议召开及审议情况

    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  公司第三届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名唐和平先生、林建青女士 2 人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述两位监事候选人经股东大会选举为第四届监事会非职工代表监事后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

  出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下

  1.1 提名唐和平先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  1.2 提名林建青女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

  唐和平先生、林建青女士简历详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于监事会换届选举的公告》。

    二、备查文件

  第三届监事会第十八次会议决议

  特此公告。

                                          广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                      监事会

                                              二〇二一年五月十三日