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浙江美大:关于拟聘任2021年度审计机构的公告

公告日期:2021-04-09

浙江美大:关于拟聘任2021年度审计机构的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002677        证券简称:浙江美大        公告编号:2021-013
          浙江美大实业股份有限公司

      关于拟聘任 2021 年度审计机构的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2021 年 4 月 7 日召开
第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于聘请 2021年度审计机构的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021 年度审计机构。现将有关事宜公告如下:

    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券相关业务审计资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,聘期为一年。

    二、拟聘任会计师事务所的基本信息

  (一)机构信息

    1、机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

    2、机构性质:特殊普通合伙企业

    3、历史沿革:天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1983 年 12 月,前
身为浙江会计师事务所;1992 年首批获得证券相关业务审计资格;1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所;2011 年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合
伙);2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。

  4、注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

  5、业务资质:注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等。

  6、投资者保护能力:上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

  (二)人员信息

  截至2020年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人203人,注册会计师1859人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师737人。首席合伙人为胡少先,拟任签字注册会计师为:徐晋波、朱逸宁,从业经历见后。

  (三)业务信息

  2020 年度,天健会计师事务所(特殊普通合伙)业务总收入 30.6 亿元,其
 中审计业务收入 27.2 亿元,证券业务收入 18.8 亿元,为包括 511 家上市公司(含
 A、B 股)提供年报审计服务,上市公司所在行业为电气机械和器材制造业,具有 上市公司所在行业审计业务经验。

  (四)执业信息

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会 计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力, 主要成员信息如下:

  (1)项目合伙人:徐晋波,主任会计师助理、高级合伙人,2000 年 7 月起
 至今在天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计相关工作。证券服务业务从 业年限 20 年。

  (2)项目质量控制复核人:赵娇,高级经理,2008 年 1 月起至今在天健会
 计师事务所(特殊普通合伙)从事审计相关工作。证券服务业务从业年限 12 年。
  (3)拟任签字注册会计师 1:徐晋波,主任会计师助理、高级合伙人,2000
 年 7 月起至今在天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计相关工作。证券服 务业务从业年限 20 年。

  (4)拟签字注册会计师 2:朱逸宁,高级经理。2007 年 7 月起至今在天健会
 计师事务所(特殊普通合伙)从事审计相关工作。证券服务业务从业年限 13 年。
  (五)诚信记录

  (1)天健会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年受到行政监管措施 12 次, 未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年 因执业行为受到监督管理措施 18 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措 施。

  (2)拟任签字注册会计师最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行 政监管措施和自律处分等。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  (一)公司董事会审计委员会已对天健会计师事务(特殊普通合伙)所进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

  (二)独立董事的事前认可情况和独立意见

  1、独立董事事前认可情况

  经审查,我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2020 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所约定的责任和义务,因此,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的审计机构。同意将该议案提交给公司第四届董事会第六次会议审议,并提请董事会将议案提交股东大会审议。

  2、独立董事意见

  经核查,我们认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务的审计资格,具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务,在为公司提供审计服务的工作中,恪尽职守,公正的执业准则,较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、
真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性,我们同意公司董事会继续聘任天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的决定。

  (三)公司第四届董事会第六次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》,同意继续聘任天健会计师事务所为公司2021年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议;
2、公司第四届监事会第六次会议决议;
3、独立董事关于公司 2020 年度相关事项及第四届董事会第六次会议审议事项的独立意见;
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
  特此公告。

                                            浙江美大实业股份有限公司
                                                    董事  会

                                                  2021 年 4 月 9 日

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