002676 深市 顺威股份

证券代码：002676        证券简称：顺威股份        公告编号：2024-031
          广东顺威精密塑料股份有限公司

          关于 2024 年拟实施中期分红的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 18
日召开的第六届董事会第九次（临时）会议和第六届监事会第六次（临时）会议分别审议通过了《关于 2024 年拟实施中期分红的议案》。现将具体情况公告如下：

    一、基本情况

  公司高度重视投资者回报，维护投资者权益，为进一步贯彻落实监管政策导向，使广大投资者及时分享公司发展红利，增强投资者获得感，公司董事会同意公司拟于 2024 年实施中期分红。

  后续公司将根据《公司章程》相关规定及 2024 年半年度净利润水平制定具体的中期分红方案，最终分红方案以董事会审议通过的为准。

    二、审议程序及意见

  （一）审议程序

  本议案已经公司第六届董事会第九次（临时）会议和第六届监事会第六次（临时）会议审议通过。后续公司将制定2024年中期分红方案，经董事会审议通过后，提交股东大会审议并实施。

  （二）董事会意见

  公司董事会认为本议案符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况及未来发展的需要。公司拟根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关
规定，同时结合公司实际情况制定 2024 年中期分红方案并提交董事会、监事会、股东大会审议。同意公司 2024 年拟实施中期分红事项。

  （三）监事会意见

  经审核，监事会认为：公司董事会提出的2024年拟实施中期分红事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定健康发展。同意公司2024年拟实施中期分红事项。

    三、相关风险提示

  2024 年中期分红方案的具体内容及审议情况届时以公司公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    四、备查文件

  1、公司第六届董事会第九次（临时）会议决议

  2、公司第六届监事会第六次（临时）会议决议

  特此公告。

                                  广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
                                                    2024 年 6 月 19 日