证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-010
广东顺威精密塑料股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2024年4月8日以邮件及书面送达等方式向公司全体董事发出。会议于2024年4月18日下午2:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》；
本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。
2023 年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
2023 年年度报告摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股
东大会审议。
2、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》；
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
3、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》；
独立董事分别向董事会提交了《独立董事二〇二三年度述职报告》，并将在2023 年度股东大会上述职。《2023 年度董事会工作报告》及独立董事的述职报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股
东大会审议。
4、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；
公司在任独立董事余鹏翼、王猛、曾燕分别向董事会提交了《独立董事关于2023 年度独立性的自查报告》，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，独立董事余鹏翼、
王猛、曾燕回避表决本议案。
5、审议通过了《2023 年度财务决算报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。
《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股
东大会审议。
6、审议通过了《2023 年度利润分配预案》；
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众审字（2024）第 04427 号审计报告确认，按母公司会计报表 2023 年度母公司实现的净利润 3,267,101.51 元，根据《公司法》等相关规定，以 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈
余公积金 326,710.15 元，加上期初未分配的利润 137,212,935.87 元，截至 2023
年 12 月 31 日累计可供投资者分配的利润为 140,153,327.23 元。
近年来，公司在夯实塑料空调风叶业务的基础上，持续发展汽车业务板块，
处于转型发展的重要发展期。2024 年 1 月，公司以人民币 48,750 万元收购汽车
精密门锁领先企业江苏骏伟精密部件科技股份有限公司 75%股权，上述金额超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的 30%，公司需留存一定的资金以支付股权对价款，以保障公司转型发展的资本投入需求。同时，公司所属的塑料空调风
叶行业，客户回收货款周期长、产品迭代迅速，需要不断更新升级技术能力、生产能力和产品结构。为满足公司产能建设、智能高效生产、创新研发以及日常经营周转需要，公司需确保充足的资金储备用于扩大生产规模、研发新产品或提升技术水平，以支持业务的持续增长和市场扩张，从而增强公司市场竞争力，提高生产效率，提升公司业绩及盈利能力。
鉴于当前的经济环境和行业形势，为确保公司现金流充裕，经审慎研究，公司董事会拟定2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，以进一步增强公司的市场风险应对能力，保障公司持续、稳定、健康发展，实现公司未来的发展计划和经营目标，更好地维护全体股东的长远利益。本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《未来三年（2023-2025 年）分红回报规划》等法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司实际情况。
2023 年度拟不进行利润分配的原因，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股
东大会审议。
7、审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。
《2023 年度内部控制自我评价报告》及《2023 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
8、审议通过了《关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。
《关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
9、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报 告》；
本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。
《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
10、审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》；
众华会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货相关业务资格的审计机 构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验。同意公司续聘众华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。
具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股
东大会审议。
11、审议通过了《关于 2024 年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授
信总额等值人民币 47 亿元的议案》；
为满足公司生产运营不断扩展需要，提升公司经营效益，根据公司财务部对 资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司及下属子公司 2024 年度拟向相关金融机构申请总额等值人民币 47 亿元的综合授信额度，授信额度 可用于包括但不限于流动资金贷款、商业汇票、商业汇票贴现、信用证、资金业 务、贸易融资、保理业务、项目贷款、银行保函、并购贷款、融资租赁、外汇套 期保值等相关业务。具体综合授信计划如下：
银行 综合授信额度 说明
（万元）
中国民生银行股份有限公司 40,000 在各相关金融机构综合
招商银行股份有限公司 40,000 授信额度范围内，母、子
珠海华润银行股份有限公司 40,000 公司的使用比例根据银
广东顺德农村商业银行股份有限公司 30,000 行审批结果为准。
兴业银行股份有限公司 30,000
中国光大银行股份有限公司 30,000
中国农业银行股份有限公司 25,000
上海银行股份有限公司 25,000
中国银行股份有限公司 20,000
广发银行股份有限公司 20,000
华夏银行股份有限公司 15,000
广州银行股份有限公司 15,000
上海浦东发展银行股份有限公司 15,000
广东华兴银行股份有限公司 15,000
南洋商业银行（中国）有限公司 15,000
中国工商银行股份有限公司 15,000
交通银行股份有限公司 10,000
中信银行股份有限公司 10,000
中国建设银行股份有限公司 10,000
渤海银行股份有限公司 10,000
澳门国际银行股份有限公司 10,000
汇丰银行（中国）有限公司 10,000
星展银行(中国)有限公司 10,000
厦门国际银行股份有限公司 10,000
合计 470,000 —
上述综合授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额。在不超过 47
亿元总融资额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人， 办理公司及子公司本次融资事项相关授信的业务，公司可根据实际运营需要对各 子公司（含授权期限内现有、新设立或纳入合并报表范围的子公司）的授信额度 进行调剂，以及对各综合授信金融机构（包含新增综合授信金融机构）的授信额 度进行调剂，并签署相关具体业务合同（授信期限最高不超过 5 年）及其它相关 法律文件。
上述银行授信额度期限自2023年度股东大会通过之日起到2024年度股东大 会召开之日止，在授权期限内可循环使用。
本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股
东大会审议。
12、审议通过了《关于 2024 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 9
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