证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-010
广东顺威精密塑料股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2023年4月9日以邮件及书面送达等方式向公司全体董事发出。会议于2023年4月20日下午2:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》；
2022 年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
2022 年年度报告摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股
东大会审议。
2、审议通过了《2022 年度总裁工作报告》；
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
3、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》；
独立董事分别向董事会提交了《独立董事二〇二二年度述职报告》，并将在2022 年度股东大会上述职。《2022 年度董事会工作报告》及独立董事的述职报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股
东大会审议。
4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》；
《2022 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股
东大会审议。
5、审议通过了《2022 年度利润分配预案》；
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众审字（2023）第 04069 号审
计报告确认，按母公司会计报表 2022 年度母公司实现的净利润 5,423,796.25 元，根据《公司法》等相关规定，以 2022 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈
余公积金 542,379.63 元，加上期初未分配的利润 132,331,519.25 元，截至 2022
年 12 月 31 日累计可供投资者分配的利润为 137,212,935.87 元。
2023 年，公司在继续发力塑料风叶业务的同时，还将持续深入挖掘汽车零
部件业务的增长点，为满足业务需求、实现智能高效生产、提升公司业绩及盈利能力，公司拟对生产设备的更新改造及信息化建设进行投入，上述所需资金量大。鉴于当前的经济环境和行业形势，为确保公司现金流充裕，经审慎研究，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，以进一步增强公司的市场风险应对能力，保障公司持续、稳定、健康发展，实现公司未来的发展计划和经营目标，更好地维护全体股东的长远利益。
本次利润分配预案符合公司《未来三年（2020-2022 年度）分红回报规划》
《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司实际情况。
2022 年度拟不进行利润分配的原因，具体内容详见与本公告同日在公司指
定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-013）。
公 司 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股
东大会审议。
6、 审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；
《2022 年度内部控制自我评价报告》及独立董事的意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
7、 审议通过了《内部控制规则落实自查表》；
《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
8、 审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》；
众华会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货相关业务资格的审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验。同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股
东大会审议。
9、 审议通过了《关于 2023 年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授
信总额等值人民币 46 亿元的议案》；
为满足公司生产运营不断扩展需要，提升公司经营效益，根据公司财务部对 资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司及下属子公司 2023 年度拟向相关金融机构申请总额等值人民币 46 亿元的综合授信额度，授信额度 可用于包括但不限于流动资金贷款、商业汇票、商业汇票贴现、信用证、资金业 务、贸易融资、保理业务、项目贷款、银行保函、并购贷款、融资租赁、外汇套 期保值等相关业务。具体综合授信计划如下：
银行 综合授信额度 说明
（万元）
中国民生银行股份有限公司 40,000
招商银行股份有限公司 40,000
珠海华润银行股份有限公司 40,000
中国农业银行股份有限公司 30,000
广东顺德农村商业银行股份有限公司 30,000
兴业银行股份有限公司 30,000
中国光大银行股份有限公司 30,000
上海银行股份有限公司 25,000
中国银行股份有限公司 20,000 在各相关金融机构综合
中信银行股份有限公司 20,000 授信额度范围内，母、子
渤海银行股份有限公司 20,000 公司的使用比例根据银
交通银行股份有限公司 15,000 行审批结果为准。
广州银行股份有限公司 15,000
广发银行股份有限公司 15,000
上海浦东发展银行股份有限公司 15,000
广东华兴银行股份有限公司 15,000
南洋商业银行（中国）有限公司 15,000
中国工商银行股份有限公司 15,000
中国建设银行股份有限公司 10,000
澳门国际银行股份有限公司 10,000
厦门国际银行股份有限公司 10,000
合计 460,000 —
上述综合授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额。在不超过 46
亿元总融资额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人， 办理公司及子公司本次融资事项相关授信的业务，公司可根据实际运营需要对各 子公司（含授权期限内现有、新设立或纳入合并报表范围的子公司）的授信额度 进行调剂，以及对各综合授信金融机构（包含新增综合授信金融机构）的授信额
度进行调剂，并签署相关具体业务合同（授信期限最高不超过 5 年）及其它相关法律文件。
上述银行授信额度期限自2022年度股东大会通过之日起到2023年度股东大会召开之日止，在授权期限内可循环使用。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股
东大会审议。
10、 审议通过了《关于 2023 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 7.06
亿元担保的议案》；
为满足公司及子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司 2023 年度拟向子公司提供总额不超过等值人民币 7.06 亿元的担保，对资产负债率未超过 70%的子公司提供3.93 亿元担保额度，对资产负债率超过 70%的子公司提供 3.13 亿元担保额度。其中，为满足公司全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司向宁波乐金甬兴化工有限公司采购原材料塑料的需求，公司拟为其履行的付款义务提供担保，担保额度不超过人民币 300 万元；为满足公司全资子公司武汉顺威电器有限公司向宁波乐金甬兴化工有限公司采购原材料塑料的需求，公司拟为其履行的付款义务提供担保，担保额度不超过人民币 300 万元；其余担保额度均为公司及子公司向金融机构申请综合授信的需求。同时，子公司在被担保的额度内可以向其他子公司以及公司之间互相提供担保。本担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的公司，无其他对外担保。公司向子公司提供担保额度具体分配明细如下：
2023 年担 本公司持 资产负债 担保额度占
控股子公司名称 保 额 度 股 比 例 率（截至 上市公司最
（万元） （%） 2023 年 3 近一期净资
月 31 日） 产比例
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司 10,000 100 70.05% 8.74%
昆山顺威电器有限公司 10,000
查看PDF原文
