证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2021-008
广东顺威精密塑料股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2021年4月16日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2021年4月27日下午2:00在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人，参与表决的董事6人。本次会议由董事长莫绮颜女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2020 年年度报告全文及其摘要》；
2020 年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
2020 年年度报告摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
2、审议通过了《2020 年度总裁工作报告》；
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
3、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》；
该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在 2020
年度股东大会上述职。《2020 年度董事会工作报告》及独立董事的述职报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；
2020 年，公司积极推进疫情防控期间的复工复产工作，大力开拓国内外市场，加大产品推广力度，风叶订单数量同比有所上升；随着汽配业务的前期铺垫与拓展，导入项目逐步增加，汽配产品的销量规模逐步扩大；公司加大力度提升供应链管理水平，原材料平均成本下降，使得产品毛利率提升；再加上提升效率以及费用管控等措施的有效实施，公司盈利能力有了较大提升。2020 年度，在公司全体员工的努力下，公司实现营业收入 17.28 亿元，比去年增加 4,643.85 万元，同比增长 2.76%；实现归属于上市公司股东净利润 2,743.92 万元，同比增长199.73%。
《2020 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》；
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2021）第 4347 号审计报告确认，按母公司会计报表 2020 年度母公司实现的净利润 5,083,121.57 元，根据《公司法》等相关规定，以 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈
余公积金 508,312.16 元，加上期初未分配的利润 123,158,477.08 元，截至 2020
年 12 月 31 日累计可供股东分配的利润为 127,733,286.49 元。
由于公司近年来的资金状况一直非常紧张，同时外部环境对盈利水平及现金流情况的影响存在不确定性，加上近年来行业竞争日益激烈，人工成本、财务费用等上涨较快，另外公司正面临业务结构调整和转型升级的关键阶段，为提升战略竞争力，公司需加大资金投入实施设备升级改造及维持平稳运营。经审慎研究，为保障公司正常生产经营和未来发展，拟定公司 2020 年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，从而推动公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。
本次利润分配预案符合公司《未来三年（2020-2022 年度）分红回报规划》
《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司实际情况。
公 司 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2020 年度拟不进行利润分配的原因，具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
6、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；
《2020 年度内部控制自我评价报告》及独立董事的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
7、审议通过了《内部控制规范落实自查表》；
《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
8、审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构的议案》；
众华会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货相关业务资格的审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验。同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
9、审议通过了《关于 2021 年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信
总额等值人民币 22.8 亿元的议案》；
公司及下属子公司 2021 年度拟向相关金融机构申请总额等值人民币 22.8 亿
元的综合授信额度，按照金融机构的要求，可以提供房产抵押、资产抵押、质押。
同意公司及其他控股子公司和上述公司之间根据金融机构的要求，在授信额度和
授信有效期内用以下房地产作为抵押：
序 公司名称 地址 用地面积 建筑面积
号 （㎡） （㎡）
广东顺威赛特工程塑料 佛山市顺德区杏坛镇逢
1 开发有限公司 简村民委员会二环路 62,171.67 40,115.74
503 号
佛山市顺德区容桂街道
2 广东顺威精密塑料股份 办事处小黄圃社区居委 52,102.66 46,295.97
有限公司 会顺德高新区（容桂）
科苑一路 6 号
3 武汉顺威电器有限公司 武汉市汉南区经济开发 23,073.80 19,340.96
区汉南大道东侧
4 芜湖顺威精密塑料有限 开发区东梁路南侧 57,976.09 36,636.84
公司
5 昆山顺威电器有限公司 昆山开发区玫瑰路西 66,667.00 44,793.09
侧、杜鹃路北侧
授信额度可用于包括但不限于流动资金贷款、开商业汇票、商业承兑汇票贴
现、信用证、资金业务、贸易融资、美易单、简单汇金单融资、保理业务、项目
贷款、银行保函、并购贷款、融资租赁等相关业务。具体综合授信计划如下：
银行 综合授信额度 说明
（万元）
中国农业银行股份有限公司 40,000
广东顺德农村商业银行股份有限公司 55,000
兴业银行股份有限公司 8,000
招商银行股份有限公司 8,000 在各相关金融机构综
中国银行股份有限公司 8,000 合授信额度范围内，
中国工商银行股份有限公司 8,000 母、子公司的使用比例
广发银行股份有限公司 8,000 根据银行审批结果为
中国民生银行股份有限公司 8,000 准。
交通银行股份有限公司 8,000
中信银行股份有限公司 8,000
中国建设银行股份有限公司 10,000
上海浦东发展银行股份有限公司 5,000
徽商银行股份有限公司 5,000
平安银行股份有限公司 8,000
中国光大银行股份有限公司 10,000
浙商银行股份有限公司 5,000
华夏银行股份有限公司 5,000
青岛农村商业银行股份有限公司 4,000
武汉农村商业银行股份有限公司 2,000
江苏昆山农村商业银行股份有限公司 5,000
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司 4,000
中国银行（泰国）股份有限公司 3,000
中国工商银行（泰国）股份有限公司 3,000
合计 228,000 —
上述综合授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额。在不超过 22.8亿元总融资额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，办理公司及子公司本次融资事项的资产抵押等与授信相关的业务，公司可根据实际运营需要对各子公司的授信额度进行调剂、并根据综合
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