广东顺威精密塑料股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2019年4月15日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年4月25日下午2：30在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。本次会议由董事长王宪章先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年年度报告全文及其摘要》；
2018年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
2018年年度报告摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
2、审议通过了《2018年度总裁工作报告》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
3、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018
容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
4、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
2018年度，公司实现营业收入161,810.72万元，同比增长4.03%。受政府对公司土地进行收储产生的补偿收益及子公司处置闲置资产形成收益等的影响，公司实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润571.75万元，同比增长111.90%。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
5、审议通过了《2018年度利润分配预案》；
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2019]G19002960019号审计报告确认，按母公司会计报表，2018年度母公司实现的净利润-2,050,465.92元，加上期初未分配的利润123,639,836.75元，截至2018年12月31日累计可供股东分配的利润为121,589,370.83元。
尽管公司2018年度经营业绩实现扭亏为盈，但扣除非经常性损益的净利润仍为负。根据公司未来的发展规划，为了减少融资困难的问题，满足公司生产经营的资金需求，保障公司长远可持续发展，拟定公司2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案符合公司《未来三年（2017-2019年度）分红回报规划》《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司实际情况。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
6、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》；
《2018年度内部控制自我评价报告》及独立董事的意见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《内部控制规范落实自查表》；
《内部控制规则落实自查表》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
8、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货相关业务资格的审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验。同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
9、审议通过了《关于2019年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币28.8亿元的议案》；
同意公司及下属子公司2019年度拟向相关金融机构申请总额等值人民币28.8亿元的综合授信额度，按照金融机构的要求，可以提供房产抵押、资产抵押、质押。同意公司根据金融机构的要求，在授信有效期内用以下房产作为抵押：
序号 公司名称 地址 用地面积 建筑面积
（㎡） （㎡）
1 广东顺威赛特工程塑 杏坛镇逢简村委会二环路 62,171.67 106,590.87
料开发有限公司 南02地块
佛山市顺德区容桂街道办
2 广东顺威精密塑料股 事处小黄圃社区居委会顺 52,102.66 70,041.70
份有限公司 德高新区（容桂）科苑一
路6号
3 武汉顺威电器有限公 武汉市汉南区经济开发区 23,073.80 12,767.10
司 汉南大道东侧
4 芜湖顺威精密塑料有 开发区东梁路南侧 57,976.09 36,636.84
限公司
5 昆山顺威电器有限公 昆山开发区玫瑰路西侧、 66,667.00 44,793.09
司 杜鹃路北侧
授信额度可用于包括但不限于流动资金贷款、开商业汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、简单汇金单融资、保理业务、项目贷款、银行保函、并购贷款、融资租赁等相关业务。具体综合授信计划如下：
银行 综合授信额度（万 说明
元）
中国农业银行股份有限公司 40,000
广东顺德农村商业银行股份有限公司 55,000
兴业银行股份有限公司 12,000
招商银行股份有限公司 10,000
中国银行股份有限公司 10,000
中国工商银行股份有限公司 18,000
广发银行股份有限公司 9,000
中国民生银行股份有限公司 10,000
交通银行股份有限公司 10,000 在各相关金融机构综合
中信银行股份有限公司 15,000 授信额度范围内，母、子
中国建设银行股份有限公司 15,000 公司的使用比例根据银
上海浦东发展银行股份有限公司 5,000 行审批结果为准。
徽商银行股份有限公司 10,000
平安银行股份有限公司 10,000
中国光大银行股份有限公司 18,000
浙商银行股份有限公司 5,000
华夏银行股份有限公司 10,000
青岛农村商业银行股份有限公司 10,000
江苏昆山农村商业银行股份有限公司 10,000
中国银行（泰国）股份有限公司 3,000
中国工商银行（泰国）股份有限公司 3,000
合计 288,000 --
上述综合授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额。在不超过28.8亿元总融资额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，办理公司及子公司本次融资事项的资产抵押等与授信相关的业务，根据公司实际运营需要调整综合授信机构范围和公司或子公司的实际融资额度，并签署相关具体业务合同（授信期限最高不超过5年）及其它相关法律文件。
上述银行授信额度期限自2018年度股东大会通过之日起到2019年度股东大会召开之日止，在授权期限内可循环使用。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
10、审议通过了《关于2019年度公司与子公司担保不超过等值人民币9.3亿元的议案》；
同意公司2019年度向控股子公司融资提供总额不超过等值人民币9.3亿元
互相提供担保。本担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，公司向控股子公司提供担保额度具体分配明细如下：
控股子公司名称 2019年授信担保 本公司持股
额度（万元） 比例（%）
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司 12,000 100
昆山顺威电器有限公司 12,000 100
武汉顺威电器有限公司 10,000 100
昆山顺威工程塑料有限公司 5,000 100
武汉顺威赛特工程塑料有限公司 5,000 100
芜湖顺威精密塑料有限公司 10,000 100
芜湖顺威智能科技有限公司 5,000 100
青岛顺威精密塑料有限公司
