证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2018-035
广东顺威精密塑料股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2018年4月10日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2018年4月20日下午2：00在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。本次会议由董事长王宪章先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年年度报告全文及其摘要》；
2017年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
2017年年度报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
2、审议通过了《2017年度总裁工作报告》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
3、审议通过了《2017年度董事会工作报告》；
该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017
年度股东大会上述职。《2017 年度董事会工作报告》及独立董事的述职报告内
容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》；
2017年，公司实现营业收入155,540.82万元，同比增加19.72%；归属于上
市公司股东的净利润-4,803.98万元，同比减少255.99%。基本每股收益-0.07元，
同比减少255.84%。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
5、审议通过了《2017年度利润分配预案》；
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字
[2018]G18005240019号审计报告确认，按母公司会计报表，2017年度母公司实
现的净利润-37,592,793.93元，加上期初未分配的利润161,232,630.68元，截至
2017年12月31日累计可供股东分配的利润为123,639,836.75元。
由于公司正处于战略扩张升级阶段，根据公司2017年度经营业绩情况及公
司未来的发展规划，为了满足公司生产经营及战略扩张的资金需求，保障公司长远可持续发展，拟定公司2017年度利润分配预案为：2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案符合公司《未来三年（2017-2019年度）分红回报规划》、
《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司实际情况。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
6、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》；
《2017 年度内部控制自我评价报告》及独立董事的意见登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
7、审议通过了《内部控制规范落实自查表》；
《内部控制规则落实自查表》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
8、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货相关业务资格的审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验。同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
9、审议通过了《关于2018年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信
总额等值人民币28.8亿元的议案》；
同意公司及下属子公司 2018 年度拟向相关金融机构申请总额等值人民币
28.8亿元的综合授信额度，按照金融机构的要求，可以提供资产抵押。授信额度
可用于包括但不限于流动资金贷款、开商业汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款、银行保函、并购贷款、融资租赁等相关业务。
具体综合授信计划如下：
银行 综合授信额度 说明
（万元）
中国农业银行股份有限公司 40,000
广东顺德农村商业银行股份有限公司 55,000
兴业银行股份有限公司 15,000
招商银行股份有限公司 10,000
中国银行股份有限公司 20,000 在各相关金融机构综
中国工商银行股份有限公司 15,000 合授信额度范围内，
广发银行股份有限公司 10,000 母、子公司的使用比例
中国民生银行股份有限公司 10,000 根据银行审批结果为
交通银行股份有限公司 10,000 准。
中信银行股份有限公司 15,000
中国建设银行股份有限公司 15,000
上海浦东发展银行股份有限公司 10,000
徽商银行股份有限公司 5,000
平安银行股份有限公司 10,000
中国光大银行股份有限公司 18,000
浙商银行股份有限公司 10,000
华夏银行股份有限公司 10,000
中国银行（泰国）股份有限公司 5,000
中国工商银行（泰国）股份有限公司 5,000
合计 288,000
上述综合授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额。在不超过28.8
亿元总融资额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，办理公司及子公司本次融资事项的资产抵押等与授信相关的事项，根据公司实际运营需要调整综合授信机构范围和公司或子公司的实际融资额度，并签署相关具体业务合同（授信期限最高不超过5年）及其它相关法律文件。上述银行授信额度期限自2017年度股东大会通过之日起到2018年度股东大会召开之日止，在授权期限内可循环使用。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
10、审议通过了《关于2018 年度公司向子公司提供不超过等值人民币9.8
亿元担保的议案》；
同意公司2018年度向子公司融资提供总额不超等值人民币9.8亿元的担保，
该担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，担保额度具体分配明细如下：
控股子公司名称 2018年授信担 本公司持
保额度（万元）股比例（%）
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司 10,000 100
昆山顺威电器有限公司 10,000 100
武汉顺威电器有限公司 10,000 100
昆山顺威工程塑料有限公司 5,000 100
武汉顺威赛特工程塑料有限公司 5,000 100
芜湖顺威精密塑料有限公司 5,000 100
芜湖顺威智能科技有限公司 5,000 100
青岛顺威精密塑料有限公司 5,000 100
广东顺威家电配件有限公司 10,000 100
广东顺威智能科技有限公司 3,000 100
深圳顺威卓越房地产开发有限公司 20,000 100
SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD 10,000 99.4
合计 98,000 —
上述子公司均为本公司控股或全资子公司，其中对于本公司已为其提供担保，在担保期限届满后，公司可在上述核定的额度内为该下属公司提供续保。
在不超过9.8亿元总担保额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权
人士作为代理人，负责担保业务办理、协议、合同签署等事宜，与相关金融机构协商确定担保协议、担保期限（最高不超过5年）、担保范围等条款，根据公司实际融资需要与相关金融机构协商调整各子公司（含新增子公司）实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。上述担保额度有效期自2017年度股东大会通过之日起到2018年
