证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2024-063
烟台东诚药业集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024 年 10 月 28 日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“东诚药业”
或“公司”)在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第六届
董事会第六次会议。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式送达。会议采用现
场结合通讯方式召开,会议应到董事 5 人,实到董事 5 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议,以记名投票表决方式表决通过了如下议案:
(一)审议通过《2024 年第三季度报告》
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2024年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《2024 年前三季度利润分配预案》
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2024年前三季度利润分配预案的
公告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2024年10月29日