002675 深市 东诚药业

证券代码：002675          证券简称：东诚药业        公告编号：2023-012
                烟台东诚药业集团股份有限公司

              关于 2022 年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      2023 年 4 月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
  在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第五届董事会第
  十五次会议。会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如
  下：

      根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（中
  天运[2023]审字第 90207 号），公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润
  307,289,459.65 元，处置其他权益工具投资 34,120,385.92 元，提取盈余公积
  29,423,765.52 元，派发现金红利 120,332,148.90 元，加期初未分配利润
  1,108,320,045.20 元，期末可供股东分配的利润为 1,299,973,976.35 元。其中，
  母公司 2022 年度实现净利润 196,158,436.83 元，处置其他权益工具投资
  34,120,385.92 元 ， 提 取 盈 余 公 积 29,423,765.52 元 ， 派 发 现 金 红 利
  120,332,148.90 元，加期初未分配利润 328,710,576.93 元，期末可供股东分配
  的利润为 409,233,485.26 元。

      公司拟按照以下方案实施分配：以 2022 年 12 月 31 日的总股本 824,595,705
  股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），共计派
  发现金人民币 123,689,355.75 元。利润分配后，剩余未分配利润（合并）
  1,176,284,620.60 元结转下一年度。

      公司董事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合公司的分配政策及相关承
  诺，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
      独立董事就该事项发表了独立意见如下：

      公司 2022 年度利润分配预案与公司当前的经营业绩增长相匹配，本次现金
分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则。该预案符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求、以及《公司章程》中对于分红的相关规定，同意本次董事会提出的 2022 年度利润分配预案，同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

    本事项已由公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交 2022 年度
股东大会审议。

    特此公告！

                                  烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                                                    2023年4月29日