002675 深市 东诚药业

 证券代码：002675          证券简称：东诚药业        公告编号：2023-018

                烟台东诚药业集团股份有限公司

                          章程修正案

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 4 月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）

 在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第五届董事会第
 十五次会议。会议审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司章程>
 的议案》，现将相关事宜公告如下：

    根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关文件，结合公司的实际情

 况，拟对公司章程部分条款进行如下修订：
序

                      修订前条款                          修订后条款

号

    第二条    烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称公司或 第二条    烟台东诚药业
    本公司）系依照《公司法》《关于设立外商投资股份有限公司若干  集团股份有限公司系依照
    问题的暂行规定》和其他有关规定，经中华人民共和国商务部 2007  《公司法》和其他有关规定
    年 12 月 7 日商资批[2007]2009 号《商务部关于同意烟台东诚生化  成立的股份有限公司（以下
    有限公司改制为外商投资股份有限公司的批复》批准，由烟台东  简称公司或本公司）。

 1  诚生化有限公司（以下简称东诚有限）整体变更而设立的外商投  公司系由烟台东诚生化有限
    资股份有限公司，东诚有限原有各投资者为公司的发起人。公司  公司依法整体变更而成立，
    于 2007 年 12 月 27 日在山东省工商行政管理局注册登记，取得《企  在烟台市市场监督管理局注
    业法人营业执照》，注册号为 370600400006926。                册登记，取得营业执照，统
                                                              一社会信用代码：

                                                              91370000705877283D。

    除上述修订外，《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》的其他内容不变。

    本事项已由公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交 2022 年年

 度股东大会审议。

特此公告！

                              烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                                                2023年4月29日