证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2021-022
烟台东诚药业集团股份有限公司关于续聘
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 4 月 29 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第五届董事会 第二次会议。会议审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2021 年度审计机构的议案》，鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称“中天运”）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的 丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、 公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续 聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，承办公司 2021 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
（一）机构信息
1、事务所基本信息
事务所名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质 特殊普通合伙企业 是否曾从事证券服务业务 是
成立日期 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制
注册地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704
首席合伙人 祝卫
上年末合伙人数量 71 人
注册会计师 694 人
签署过证券服务业务审计 300 余人
报告的注册会计师
2019 年度经审计的收入总额为 64,096.97 万元、审计业务收入为 44,723.45 万元，
证券业务收入为 13,755.86 万元。
2020 年度上市公司审计客户家数 53 家，涉及的主要行业包括制造业，文化、
体育和娱乐业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气
及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，水利、环
境和公共设施管理业等，审计收费 5,991 万元。公司同行业上市公司审计客户家数 5
家（含本公司）。
2、投资者保护能力
中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关
规定。
中天运近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
序号 诉讼主体 目前进展
1 金元顺安基金管理有限公司 尚未开庭审理
3、诚信记录
中天运近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次，未受到过刑
事处罚、自律监管措施和纪律处分。15 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚
0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
注册会计师 开始从事上市 开始在该所 开始为本公司提
姓名
执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 张敬鸿 2000.5 2000.5 2013.10 2007.7
签字注册会计师 徐建来 2004.10 2004.10 2013.10 2007.7
项目质量控制负 马晓红 1997.2 2000.5 2013.10 2012.3
责人
2、从业情况
项目合伙人 姓名 张敬鸿
从业经历 项目合伙人张敬鸿，2000 年 5 月成为注册会计师，2000
年 5 月开始从事上市公司审计，2013 年 10 月开始在
中天运执业，2007 年 7 月开始为本公司提供审计服务；
近三年签署了 4 家上市公司审计报告，复核了 3 家上
市公司审计报告。
签字注册会计 姓名 徐建来
师 从业经历 签字注册会计师徐建来，2004 年 10 月成为注册会计
师，2004 年 10 月开始从事上市公司审计，2013 年 10
月开始在中天运执业，2007 年 7 月开始为本公司提供
审计服务；近三年签署了 2 家上市公司审计报告
项目质量控制 姓名 马晓红
负责人 从业经历 质量控制复核人马晓红，1997 年 2 月成为注册会计师，
2000 年 5 月开始从事上市公司审计，2013 年 10 月开
始在中天运执业，2012 年 3 月开始为本公司提供审计
服务；近三年签署了 1 家上市公司审计报告，复核了
8 家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
序号 姓名 处理处罚日 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
期 类型
中国证券监 因在银座集团股份有限公司 2017 年报审计
警示函行 督管理委员 项目函证程序实施过程中，部分函证程序违
1 徐建来 2018年6月 政监管措 会山东监管 反了《中国注册会计师执业准则第 1312 号-
施 局 函证》、《中国注册会计师执业准则》及《上
市公司信息披露管理办法》等相关规定
项目合伙人张敬鸿、质量控制复核人马晓红最近三年未受到刑事处罚、行政处
罚、行政监管措施和自律监管措施。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师
职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
根据 2020 年度委托的工作量等情况，公司拟支付中天运会计师事务所（特殊普
通合伙）2020 年度财务报告审计费用 110 万元，较上一期审计费用无变化。
二、续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司审计委员会已对中天运专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备相应的执业资质，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。
（二）独立董事就该事项进行了事前认可并发表独立意见如下：
中天运在担任公司 2020 年度财务报告审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，为公司出具了标准无保留的审计报告,公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的财务报告审计机构，同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会进行审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第二次会议审议表决通过了《关
于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
本事项已由公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
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