证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2021-005
烟台东诚药业集团股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2021 年 1 月 6 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届监事会第十六次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召
开。会议通知于 2020 年 12 月 30 日以电子邮件方式发送至全体监事。本次会议由监
事会主席柳青林先生主持，，应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，董事会秘书刘晓杰
先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第四届监事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》及有关规定， 经逐项表决，同意将柳青林先生、孙宏涛先生作为新一届监事会非职工代表监事候 选人提交股东大会审议。任期自股东大会选举通过之日起三年。上述非职工代表监 事候选人最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，单一股东提名的 监事未超过公司监事总数的二分之一。
经审查，柳青林先生和孙宏涛先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》 关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜 任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证 券市场禁入处罚的情况。(监事候选人简历详见附件）
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第四届监事会现任监事仍应依照相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，继续履行监事职责。
表决结果如下：
1、提名柳青林先生为第五届监事会非职工代表监事候选人：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名孙宏涛先生为第五届监事会非职工代表监事候选人：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。
（二）审议通过《关于第五届监事会监事津贴的议案》
根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，依据公司所处行业，结合公司所处行业、实际情况及监事的工作任务和责任，拟定公司第五届监事会监事除正常工资薪酬外，不再额外从公司领取报酬。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《<监事会议事规则>修订对照表》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司监事会
2021年1月7日
附件：第五届监事候选人简历
监事候选人简历
1、柳青林，男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，
1998 年至今在公司任职，曾历任公司销售总监，原料药执行经理，原料药营销副总，原料药市场总监，2020 年 9 月至今任公司商务拓展总监。
柳青林先生未直接或间接持有公司股份。与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不是失信被执行人。
2、孙宏涛，男，中国籍，无永久境外居留权，1974 年出生，1991-1994 年曾在潍坊炮八师服役，1994-1997 年就职于烟台开发区兴化公司；1998 年至今在公司任职，现任公司行政部主任、公司监事。
孙宏涛先生个人直接持有公司 16650 股股份，占公司总股本的 0.0021%。与公
司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不是失信被执行人。
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