002675 深市 东诚药业

证券代码：002675          证券简称：东诚药业        公告编号：2020-070
              烟台东诚药业集团股份有限公司

            第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    2020 年 10 月 26 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第四届董事会第二
十四次会议。会议通知于 2020 年 10 月 21 日以通讯方式送达。会议采用现场结合
通讯方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数 2 人，分别为董事夏兵、独立董事叶祖光）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。。

  二、董事会会议审议情况

    全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《2020 年三季度报告》的议案

    内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年三季度报告》。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任证券事务代表的公告》。


  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                    烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                                                    2020年10月27日