证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2019-039
烟台东诚药业集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
现场会议时间：2019年2月26日（星期二）下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年2月26日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年2月25日下午15:00至2019年2月
26日下午15:00的任意时间。
（二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室；
（三）表决方式：现场投票、网络投票；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：董事长由守谊先生；
（六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共26人，代表公司有表决权的股份
320,889,337股，占公司有表决权股份总数的40.0005%。其中：1、出席本次现场
会议的股东及股东代表共13人，代表有表决权的股份数281,572,837股，占公司
有表决权总股份的35.0995%；2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共13
人，代表有表决权的股份数39,316,500股，占公司有表决权总股份的4.9010%；
出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共22人，代表有表决权的股份数54,406,589股，占公司有表决权总股份的6.7821%。
出席会议的还有公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师。
三、提案审议表决情况
经与会股东审议，本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
表决结果：同意320,886,337股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9991%，反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%，弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意54,403,589股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
表决结果：同意320,886,337股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9991%，反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%，弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意54,403,589股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过了《2018年度报告及其摘要》；
表决结果：同意320,886,337股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9991%，反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%，弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意54,403,589股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过了《2018年度财务决算报告》；
表决结果：同意320,886,337股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9991%，反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%，弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意54,403,589股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议通过了《2018年度利润分配预案》；
表决结果：同意320,889,337股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意54,406,589股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0.0000%。
（六）审议通过了《关于2019年度公司向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》；
表决结果：同意320,880,637股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9973%，反对8,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0027%，弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意54,397,889股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9840%；反对8,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0160%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（七）审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；
表决结果：同意320,886,337股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9991%，反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%，弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意54,403,589股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意320,880,637股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9973%，反对8,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0027%，弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意54,397,889股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9840%；反对8,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0160%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（九）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意320,880,637股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9973%，反对8,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0027%，弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意54,397,889股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9840%；反对8,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0160%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（十）以特别决议方式审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
表决结果：同意320,886,337股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9991%，反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%，弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意54,403,589股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（十一）以特别决议方式逐项审议通过了《关于公开发行可转换公司债券
方案的议案》；
11.01本次发行证券的种类
表决结果：同意320,886,337股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9991%，反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%，弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意54,403,589股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
11.02发行规模
表决结果：同意320,886,337股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9991%，反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%，弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意54,403,589股，占
