002674 深市 兴业科技

 证券代码：002674      证券简称：兴业科技        公告编号：2023-008
              兴业皮革科技股份有限公司

            关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于 2023 年 4
月 22 日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

    一、利润分配预案的具体内容

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司母公司实现净
利润 127,139,975.34 元，因已提取的累计法定盈余公积金已达到注册资本 50%，
2022 年度不再提取。2022 年期初未分配利润为 544,170,913.12 元，减去 2022 年
5 月已分配利润 87,558,883.20 元，则截至 2022 年 12 月 31 日实际可供分配的利
润为 583,752,005.26 元。

    为了更好的回报股东，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，公司拟
以股本 291,862,944 股为基数，每 10 股派 5 元（含税）现金股利，共派现
145,931,472.00 元，剩余未分配利润留存以后年度分配。本次不以资本公积金、未分配利润和盈余公积转增股本。

    二、利润分配预案的相关说明

    1、利润分配预案的合法性、合规性

    公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。


    2、利润分配预案符合公司和全体股东的利益

    本次利润分配预案的制定综合考虑公司未来资金支出计划、经营需要和股东中长期回报等因素，符合公司和全体股东的利益。

    三、相关审议程序

    1、董事会审议

    公司于 2023 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二次会议，以 7 票赞成、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

    2、监事会审议

    公司于 2023 年 4 月 22 日召开第六届监事会第二次会议，以 3 票赞成、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

    3、独立董事发表的独立意见

    公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《公司章程》等有关规定，是根据公司自身生产经营实际情况拟定的，符合现阶段公司生产经营需求，具有合理性，不存在故意损害股东利益的情形。

    我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该事项提交年度股东
大会审议。

    特此公告。

    四、备查文件

    1、第六届董事会第二次会议决议；

    2、独立董事关于第六届董事第二次会议相关事项的独立意见；

    3、第六届监事会第二次会议决议；

    4、深交所要求的其他文件。

                                      兴业皮革科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日