证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2022-079
兴业皮革科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
书面通知于 2022 年 12 月 15 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式
送达全体董事，本次会议于 2022 年 12 月 26 日下午 3:30 在福建省晋江市安海第
二工业区公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举第六届董
事会董事长的议案》。
选举吴华春先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
2、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举第六届董
事会各专门委员会委员的议案》。
选举吴华春先生、孙辉永先生、柯金鐤先生、蔡宗妙先生、苏超英先生（独立董事）为第六届董事会战略与发展委员会委员。
选举戴仲川先生（独立董事）、陈守德先生（独立董事）、孙辉永先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员。
选举陈守德先生（独立董事）、戴仲川先生（独立董事）、吴华春先生为第六届董事会审计委员会委员。
选举苏超英先生（独立董事）、戴仲川先生（独立董事）、孙辉永先生为第六届董事会提名委员会委员。
3、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司总裁
的议案》。
聘任孙辉永先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。（个人简历见附件）
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司副总
裁的议案》。
经公司总裁提名，同意聘任吴美莉女士、蔡宗泽先生为公司副总裁，以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。（个人简历详见附件）
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司董事
会秘书的议案》。
经董事长提名，同意聘任吴美莉女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。（个人简历详见附件）
联系电话：0595-68580886 传真：0595-68580885
邮箱：wml@xingyeleather.com
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司财务
总监的议案》。
经公司总裁提名，同意聘任李光清先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。（个人简历详见附件）
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司审计
中心负责人的议案》。
聘任童以松先生为公司审计中心负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。（个人简历详见附件）
8、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司证券
事务代表的议案》。
聘任张亮先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。（个人简历详见附件）
联系电话：0595-68580886 传真：0595-68580885
邮箱：taylorz@xingyeleather.com
特此公告。
三、备查文件：
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于本次会议相关议案的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 26 日
附件
个 人简历
孙辉永先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 2 月出生，毕业于香
港国际商学院（MBA），中国人民大学（MBA）、清华大学工商管理（MBA）硕士研究生课程结业，现任全国皮革工业标准化技术委员会副主任委员。1992 年至今在公司工作，具有三十年的皮革经营管理经验。曾先后获得“轻工企业管理现代化创新成果奖”、“泉州市科学技术进步二等奖”、“福建省科学技术三等奖”、“段镇基科技创新项目二等奖” 、“福建省优秀企业家称号”。
孙辉永先生现为公司董事、总裁，间接持有公司 1,023,536 股股份，为公司
实际控制人吴华春先生之妻弟，最近 36 个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴美莉女士：中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 10 月出生，毕业于复
旦大学，获经济学学士学位。曾在泉州市安溪县地方税务局任职。2007 年 5 月至今在公司工作。获得“晋江市劳动模范” 、“泉州市劳动模范”称号，现为晋江市第十四届政协委员。为公司实际控制人、董事长吴华春先生的女儿，公司持股5%以上股东吴国仕先生的姐姐，直接持有公司 3,794,656 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蔡宗泽先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 11 月出生，福建师范
大学工商管理专业，华侨大学 MBA 总裁研究班结业。2016 年起在兴业皮革科技股份有限公司任职，现任事业部总经理。蔡宗泽先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李光清先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 1 月出生，毕业于福
州大学财经学院会计系，高级会计师、高级审计师。曾任三明市审计局科长、三明市国有资产投资经营公司董事兼财务总监、福建昌源投资股份有限公司董事、副总经理兼财务总监、福耀玻璃工业集团股份有限公司审计长、上海泰盛集团副
总经理、福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监，2007 年 10 月至今在公司任职。李光清先生直接持有公司 188,400 股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
童以松先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 11 月出生，湖南
大学会计专业，中级会计师。曾经任福建诺奇股份有限公司会计核算部经理，福建华杰光电有限公司财务经理，泉州海洋职业学院财务处副处长。2017 年 8 月起在兴业皮革科技股份有限公司任职。童以松先生与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张 亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 3 月出生，长江大学
法学专业。2011 年 3 月通过深圳证券交易所组织的董事会秘书培训，取得董事会秘书资格证书。2012 年 6 月至今在公司法律证券部任职。张亮先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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