002674 深市 兴业科技

 证券代码：002674        证券简称： 兴业科技      公告编号：2022-080
              兴业皮革科技股份有限公司

            第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议的
通知于 2022 年 12 月 15 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达
公司全体监事。会议于 2022 年 12 月 26 日下午 4:30 在公司办公楼二楼会议室以
现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举第六届监
事会主席的议案》。

    选举苏建忠先生为第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起自第六届监事会届满。

    特此公告。

    三、备查文件

    1、公司第六届监事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

                                  兴业皮革科技股份有限公司监事会
                                                2022 年 12 月 26 日