002674 深市 兴业科技

证券代码：002674        证券简称：兴业科技        公告编号：2022-077
              兴业皮革科技股份有限公司

              关于职工代表大会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《兴业皮革科技
股份有限公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于 2022 年 12 月 8 日在公司
会议室召开。

  经与会职工代表投票选举，选举向友香女士为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后），向友香女士将与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成第六届监事会，任期三年。

  上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》有关监事任职的资格和条件。公司第六届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

                                            兴业皮革科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2022 年 12 月 8 日

                    个人简历

    向友香女士：中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 7 月出生。毕业于中
国人民解放军炮兵学院法律专业，福建师范大学会计专业、心理学专业，企业人力资源管理师一级。2010 年至今在公司任职，现担任公司人力行政中心总经理。
  向友香女士，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。