证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2022-014
兴业皮革科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
书面通知于 2022 年 4 月 12 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送
达全体董事，本次会议于 2022 年 4 月 23 日上午 10:00 在福建省晋江市安海第二
工业区公司办公楼二楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2021 年年
度报告全文及其摘要的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司 2021 年年度报告全文及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
2、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2021 年
度总裁工作报告的议案》。
3、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2021 年
度董事会工作报告的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
公司第五届董事会独立董事张白先生、林建东先生、陈占光先生均向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，第五届董事会独立董事将在公司 2021年度股东大会上述职，上述述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2021 年
度财务决算报告的议案》。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
5、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2021 年
度利润分配预案的议案》。
公司独立董事已就公司 2021 年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《兴业皮革科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
6、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司非经营性
资金占用及其他关联资金往来专项报告的议案》。
公司独立董事已就公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核验，并做了专项说明，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2021 年
度内部控制自我评价报告的议案》。
公司独立董事已就公司 2021 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，
具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《兴业皮革科技股份有限公司 2021 年内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《兴业皮革科技股份有限公司内部控制鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2021 年
度社会责任报告的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司 2021 年度社会责任报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》。
公司独立董事已就公司续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《兴业皮革科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
10、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司高级管
理人员 2022 年度薪酬计划的议案》，其中董事孙辉永先生回避表决。
公司独立董事已就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2021 年度计
提资产减值准备的议案》。
公司独立董事已就此事项发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《兴业皮革科技股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2022
年第一季度报告的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司及全资
子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
公司独立董事已就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
14、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司为全资
子公司提供担保额度的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
15、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司收购宏
兴汽车皮革（福建）发展有限公司部分股权并对其增资暨关联交易的议案》。
公司独立董事已就此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《兴业皮革科技股份有限公司关于收购宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司
部 分 股 权 并对 其 增 资 暨 关 联交易 的公告 》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
16、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<公司章
程>的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司章程》及《兴业皮革科技股份有限公司章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
17、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<股东大
会议事规则>的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则》及《兴业皮革科技股份有
限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 修 订 对 照 表 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
18、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<董事会
议事规则>的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则》及《兴业皮革科技股份有限
公 司 董 事 会 议 事 规 则 修 订 对 照 表 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
19、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<独立董
事工作制度>的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司独立董事工作制度》及《兴业皮革科技股份有
限 公 司 独 立 董 事 工 作 制 度 修 订 对 照 表 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
20、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<董事、
监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》。
修订后的《兴业皮革科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
21、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<募集资
金使用管理办法>的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法》及《兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
22、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<关联交
易决策制度>的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关联交易决策制度》及《兴业皮革科技股份有
限 公 司 关 联 交 易 决 策 制 度 修 订 对 照 表 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
23、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<对外担
保管理制度>的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司对外担保管理制度》及《兴业皮革科技股份有
限 公 司 对 外 担 保 管 理 制 度 修 订 对 照 表 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
24、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<对外投
资管理制度>的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司对外投资管理制度》及《兴业皮革科技股份有
限 公 司 对 外 投 资 管 理 制 度 修 订 对 照 表 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
25、全体董事以
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