兴业皮革科技股份有限公司章程修订对照表
序号 修订前 修订后
第 1 条 为维护兴业皮革科技股份 第 1 条 为维护兴业皮革科技股份有
有限公司（以下简称“公司”或“本公 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
司”）、股东和债权人的合法权益，规范 股东和债权人的合法权益，规范公司的
公司的组织和行为，根据《中华人民共 组织和行为，根据《中华人民共和国公
1 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》(以下简称 《中华人民共和国证券法》(以下简称
“《证券法》”)、《关于设立外商投资股 “《证券法》”)、《中华人民共和国外
份有限公司若干问题的暂行规定》（以 商投资法》（以下简称“《外商投资法》”）
下简称“《暂行规定》”）和其他有关规 和其他有关规定，制订本章程。
定，制订本章程。
第 2 条 公司系依照《公司法》、《暂 第 2 条 公司系依照《公司法》、《外
行规定》和其他有关规定，经中华人民 商投资法》和其他有关规定，经中华人
共和国商务部于 2007 年 12 月 21 日以 民共和国商务部于 2007 年 12 月 21 日以
“商务部关于同意晋江兴业皮制品有 “商务部关于同意晋江兴业皮制品有限
限公司转制为股份有限公司的批复” 公司转制为股份有限公司的批复”“商资
2 “商资批[2007]2119 号”文批准，由中 批[2007]2119 号”文批准，由中外合资有
外合资有限责任公司整体变更而设立 限责任公司整体变更而设立的外商投资
的外商投资股份有限公司；公司在福建 股份有限公司；公司在福建省市场监督
省市场监督管理局注册登记，取得营业 管理局注册登记，取得营业执照，统一
执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 社会信用代码：91350000154341545Q。
91350000154341545Q。
第 5 条 公司住所：晋江市安海第 第 5 条 公司住所：晋江市安海第二
3 二工业区兴业路 1 号（经营场所：晋江 工业区兴业路 1 号（经营场所：晋江经
经济开发区安东园园东大道 28 号），邮 济开发区安东园园东大道 6 号），邮政编
政编码：362200。 码：362200。
第 10 条 根据生产经营需要，公司 第 10 条 根据生产经营需要，公司
4 可以依法设立分公司及子公司（含全资 可以依法设立分公司及子公司。
一人有限公司）。
第 25 条 公司在下列情况下，可以 第 25 条 公司不得收购本公司的股
依照法律、行政法规、部门规章和本章 份。但是，有下列情形之一的除外：
程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公
（二）与持有本公司股票的其他公 司合并；
5 司合并； （三）将股份用于员工持股计划或
（三）将股份用于员工持股计划或 者股权激励；
者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公
（四）股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议，要求公司收
司合并、分立决议持异议，要求公司收 购其股份。
购其股份。 （五）将股份用于转换公司发行的
（五）将股份用于转换上市公司发 可转换为股票的公司债券；
行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东
（六）上市公司为维护公司价值及 权益所必需。
股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。
第 27 条 公司因本章程第 25 条第 第 27 条 公司因本章程第 25 条第
（一）项、第（二）项规定收购本公司 （一）项、第（二）项规定收购本公司
股份分的，应当经股东大会决议。公司 股份的，应当经股东大会决议。公司因
因本章程第 25 条第（三）项、第（五） 本章程第 25 条第（三）项、第（五）项、
6 项、第（六）项规定的情形收购本公司 第（六）项规定的情形收购本公司股份
股份的，经三分之二以上董事出席的董 的，可以依照本章程的规定或者股东大
事会会议决议。 会的授权，经三分之二以上董事出席的
…… 董事会会议决议。
……
第 31 条 公司董事、监事、高级管 第 31 条 公司董事、监事、高级
理人员、持有公司股份 5%以上的股东， 管理人员、持有公司股份 5%以上的股
将其所持有的本公司股票或者其他具 东，将其所持有的本公司股票或者其他
有股权性质的证券在买入后6个月以内 具有股权性质的证券在买入后 6 个月以
卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
7 由此所得收益归本公司所有，本公司董 由此所得收益归本公司所有，本公司董
事会将收回其所得收益。但是，证券公 事会将收回其所得收益。但是，证券公
司因购入包销售后剩余股票而持有 5% 司因包销购入售后剩余股票而持有 5%
以上股份，以及有国务院证券监督管理 以上股份，以及有国务院证券监督管理
机构规定的其他情形的除外。 机构中国证监会规定的其他情形的除
…… 外。
……
第42条 公司股东大会由全体股东 第 42 条 公司股东大会由全体股
组成，股东大会是公司的权力机构，依 东组成，股东大会是公司的权力机构，
法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计 （一）决定公司经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；
8 （三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；
（八）对发行公司债券或其他证券 （八）对发行公司债券或其他证券
及上市做出决议； 及上市做出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；
（十二）审议批准本章程第 43 条 （十二）审议批准本章程第 43 条规
规定的担保事项； 定的担保事项；
（十三）审议批准本章程第 44、46 （十三）审议批准本章程第 44、46
条规定的交易事项； 条规定的交易事项；
（十四）审议批准公司在一年内购 （十四）审议批准公司在一年内购
买、出售重大资产超过公司最近一期经 买、出售重大资产超过公司最近一期经
审计总资产 30%的事项； 审计总资产 30%的事项；
（十五）审议批准变更募集资金用 （十五）审议批准变更募集资金用
途事项； 途事项；
（十六）审议批准股权激励计划； （十六）审议批准股权激励计划和
（十七）审议法律、行政法规、部 员工持股计划 ；
门规章和本章程规定应当由股东大会 （十七）审议法律、行政法规、部
决定的其他事项。 门规章和本章程规定应当由股东大会决
上述股东大会的职权不得通过授 定的其他事项。
权的形式由董事会或其他机构和个人 上述股东大会的职权不得通过授权
代为行使。 的形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
第 43 条 公司下列对外担保行 第 43 条 公司下列对外担保行
为，应当在董事会审议通过后提交股东 为，应当在董事会审议通过后提交股东
大会审议： 大会审议：
（一）本公司及本公司控股子公司 （一）本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额，达到或超过最近一期 的对外担保总额，超过最近一期经审计
经审计净资产的 50%以后提供的任何 净资产的 50%以后提供的任何担保；
担保； （二）本公司及本公司控股子公司
（二）公司的对外担保总额，达到 的对外担保总额，超过最近一期经审计
或超过最近一期经审计总资产的 30% 总资产 30%以后提供的任何担保；
以后提供的任何担保； （三）最近十二个月内担保金额累
9 （三）连续十二个月内担保金额超
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