证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2022-016
兴业皮革科技股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业科技”)于 2022 年 4
月 23 日召开第五届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议,现将有关情况公告如下:
一、利润分配预案的具体内容
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度公司母公司实现净利润 190,130,456.47 元,按母公司当年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金
19,013,045.65。2021 年初未分配利润为 373,053,502.30 元,则截至 2021 年 12 月
31 日实际可供分配的利润为 544,170,913.12 元。
为了更好的回报股东,根据《公司章程》关于利润分配的相关规定,公司拟
以股本 291,862,944 股为基数,每 10 股派 3.00 元(含税)现金股利,共派现
87,558,883.20 元,剩余未分配利润留存以后年度分配。本次不以资本公积金、未分配利润和盈余公积转增股本。
二、利润分配预案的相关说明
1、利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
2、利润分配预案符合公司和全体股东的利益
本次利润分配预案的制定综合考虑公司未来资金支出计划、经营需要和股东中长期回报等因素,符合公司和全体股东的利益。
三、相关审议程序
1、董事会审议
公司于 2022 年 4 月 23 日召开第五届董事会第八次会议,以 6 票赞成、0 票
反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。
2、监事会审议
公司于 2022 年 4 月 23 日召开第五届监事会第八次会议,以 3 票赞成、0 票
反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。
3、独立董事发表的独立意见
公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》、《公司章程》等有关规定,是根据公司自身生产经营实际情况拟定的,符合现阶段公司生产经营需求,具有合理性,不存在故意损害股东利益的情形。
我们一致同意公司 2021 年度利润分配预案,并同意将该事项提交年度股东大会审议。
特此公告。
四、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事第八次会议相关事项的独立意见;
3、第五届监事会第八次会议决议
4、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 23 日