证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2020-066
兴业皮革科技股份有限公司
关于终止非公开发行股票募集资金投资项目并将结余募集资金
永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于 2020年 8 月 22 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于终止非公开发行股票募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟终止非公开发行股票募集资金投资项目“兴业科技工业智能化技改项目”，该项目终止后公司非公开发行股票募集资金投资项目已全部完结，公司拟将结余募集资金永久性补充流动资金，本事项还需提交股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、非公开发行股票募集资金的基本情况
2016 年 7 月 22 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准兴业皮革科
技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1370 号），核准公司非公开发行不超过 61,510,162 股新股。本次非公开发行募集资金总额为715,978,294.62 元，扣除承销保荐费、律师费等发行费用 6,007,211.32 元，实际募集资金净额为人民币 709,971,083.30 元，其中：新增股本 61,510,162.00 元，资本公积 648,460,921.30 元。上述募集资金到账情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2016）第 351ZA0032 号《验资报告》。
为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司根据《中国证监会上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上
市公司规范运至指引》等有关法律法规的规定，对募集资金设立了专项账户进行 管理，并已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议。
截至 2020 年 7 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目如下：
序号 项目名称 投资总额 本次募集资金投入
（万元） 金额（万元）
1 兴业科技工业智能化技改项目 28,098.56 6,222.73
2 福建瑞森皮革有限公司年加工120万 21,952.99 661.87
张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目【注】
3 归还银行借款 20,000.00 20,000.00
4 补充流动资金 1,440.88 1,440.88
合 计 71,492.43 28,325.48
注 1：公司于 2016 年 3 月 14 日召开的第三届董事会第七次临时会议审议通
过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿 4）的议案》，并于 2016 年 3 月
30 日经公司 2016 年第一次临时股东大会审批，重启原先暂缓的福建瑞森皮革有 限公司（以下简称“瑞森皮革”）年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目 蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线的建设，牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线原预
算投入 21,952.99 万元，其中本次非公开发行募集资金投入 21,457.67 万元，首次
公开发行募集资金投入 495.32 万元。
注 2：公司于 2018 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了
《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，并于 2018 年 11
月 26 日经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，终止“瑞森皮革年加工 120
万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目”中牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线建设。
二、本次拟终止非公开发行股票募集资金投资项目并将结余募集资金永久 性补充流动资金的情况
1、项目原计划投资情况
“兴业科技工业智能化技改项目”的实施主体为公司，项目实施地点为福建
省晋江市安海镇第二工业区，预计完成日期 2020 年 12 月 31 日。截止 2020 年 7
月 31 日，“兴业科技工业智能化技改项目”已累计投入募集资金 6,222.73 万元，
投资进度 22.15%。
2、非公开发行股票募集资金投资项目终止的原因
近年来由于中美贸易摩擦升级，下游天然皮革商品的出口受到影响，今年由于新冠病毒疫情的全球爆发，整体消费端的需求下降。公司基于整体经营的需求以及维护公司和全体股东利益的情况考虑，经过反复论证，决定终止“兴业科技工业智能化技改项目”。
3、结余募集资金永久性补充流动资金情况
公司本次终止“兴业科技工业智能化技改项目”后，为提高募集资金使用效率，拟将结余募集资金 23,584.27 万元永久性补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。公司董事会授权相关人员在募集资金专户清零后办理相关募集资金专户的注销事项。
三、本次终止非公开发行股票募集资金投资项目并将结余募集资金永久性 补充流动资金对公司的影响
公司本次终止“兴业科技工业智能化技改项目”是根据当前外部环境做出的决定，本次“兴业科技工业智能化技改项目”的终止不会影响公司的现有业务，将该项目结余募集资金永久性补充流动资金，能够提升资金使用效率，为公司的业务发展提供资金，有利于公司未来的发展，符合公司和广大股东的利益。
四、本次终止剩余非公开发行股票募集资金投资项目的审核程序
1、董事会审议情况
公司于 2020 年 8 月 22 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于
终止非公开发行股票募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意终止“兴业科技工业智能化技改项目”，并将结余募集资金永久性补充流动资金，也同意将该事项提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于 2020 年 8 月 22 日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于
终止非公开发行股票募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，监事会认为：本次终止“兴业科技工业智能化技改项目”，是根据当前外部环境做出的决定，不会对公司的经营情况产生不利影响，同意终止“兴业科技工业智能化技改项目” 并将结余募集资金永久性补充流动资金，也同意将
该事项提交股东大会审议。
3、独立董事意见
公司此次终止“兴业科技工业智能化技改项目”，是基于当前外部环境做出的决定，不会对公司的经营情况产生不利影响，不存在损害全体股东利益的情形。本次终止非公开发行股票募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
综上所述，我们同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金事项，并将该事项提交股东大会审议。
4、保荐机构核查意见
经核查，民生证券股份有限公司认为：兴业科技本次终止“兴业科技工业智能化技改项目”并将结余募集资金永久性补充流动资金事项，已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，尚需提交股东大会审议，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。本保荐机构对兴业科技终止“兴业科技工业智能化技改项目”并将结余募集资金永久性补充流动资金事项的无异议。
特此公告。
五、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届监事会第三次会议决议；
3、独立董事意见；
4、保荐机构核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 22 日
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