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002672 深市 东江环保


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东江环保:第八届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2024-10-11


股票代码:002672              股票简称:东江环保            公告编号:2024-51
              东江环保股份有限公司

          第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于
2024 年 10 月 10 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山
路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式送达,
会议应到董事 9 名、实到董事 9 名,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持,本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

    全体董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

    (一)《关于选举第八届董事会董事长及专门委员会委员的议案》

    表决结果为 9票同意,0票反对,0票弃权。

    同意选举第八届董事会董事长及各专门委员会委员,任期至第八届董事会届满之日为止。具体情况如下:

    1、董事长

    选举王碧安担任公司第八届董事会董事长。

    2、专门委员会

    战略发展委员会:王碧安(主任委员)、王石、李金惠

    审计与风险管理委员会:萧志雄(主任委员)、王石、李金惠

    薪酬与考核委员会:向凌(主任委员)、余帆、萧志雄

    提名委员会:李金惠(主任委员)、王碧安、萧志雄


    (二)《关于聘任公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及其他人员的议案》

    表决结果为 9票同意,0票反对,0票弃权。

    同意聘任公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及其他人员,任期至第八届董事会届满之日为止。具体情况如下:

    1、总裁:李向利

    2、副总裁:宋占林、邓国颂

    3、财务负责人:邓国颂(代行职责)

    4、董事会秘书:乔伊威

    5、内部审计负责人:魏兵

    6、证券事务代表:林德生

  三、备查文件

    公司第八届董事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                          东江环保股份有限公司董事会
                                                    2024年 10月 11日