002672 深市 东江环保

股票代码：002672                    股票简称：东江环保                  公告编号：2024-10
                    东江环保股份有限公司

              第七届董事会第四十次会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议于 2024 年 2 月
21 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事王碧安先生主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

    全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    （一）《选举第七届董事会董事长及变更港股上市公司授权代表的议案》

    表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意选举王碧安为第七届董事会董事长，并同意其出任港股上市公司授权代表。

    （二）《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

    表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意选举第七届董事会专门委员会委员，具体情况如下：

    1、战略发展委员会

    主任委员：王碧安；

    委员：李向利、李金惠

    2、提名委员会

主任委员：李金惠
委员：王碧安、萧志雄
3、薪酬与考核委员会
主任委员：郭素颐
委员：黄洪刚、萧志雄
4、审计与风险管理委员会
主任委员：萧志雄；
委员：李金惠、郭素颐。
三、备查文件
第七届董事会第四十次会议决议。
特此公告。

                                                  东江环保股份有限公司董事会
                                                            2024 年 2 月 22 日