002672 深市 东江环保

股票代码：002672                    股票简称：东江环保                  公告编号：2024-09
                    东江环保股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

      公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 2 月 21 日召开公司 2024 年第一
次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：

    一、重要提示

    1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

    2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：

    （1） 现场会议时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）15:00；

    （2） 网络投票时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）。

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 21 日（星期
三）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2024 年 2 月 21 日（星期三）9:15 ~ 15:00 期间的任意时间。

    2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 11 楼会议室。

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

    4、召集人：公司董事会。

    5、主持人：董事长谭侃先生。

    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。


    出席本次临时股东大会的股东及其股东代表共 12 人，代表股份 483,907,809 股，占本公司
股份总数的 43.7824%。其中出席的 A 股股东及股东代表 11 人，代表股份 481,657,459 股，占
本公司 A 股股份总数的 53.2149%（通过网络投票的股东 7 人，代表股份 90,854,247 股，占本
公司股份总数的 8.2202%）；出席本次会议的 H 股股东及股东代表 1 人，代表股份为 2,250,350
股，占本公司 H 股股份总数的 1.1244%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）7 人，代表股份 17,624,490 股，占本公司股份总数的 1.5946%。

    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。国浩律师（深圳）事务所律师对本次临时股东大会进行了见证。

    四、议案审议和表决情况

    本次临时股东大会由公司董事长谭侃先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

    1、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

    1.01、《关于选举王碧安为第七届董事会非独立董事的议案》

    该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

    1.02、《关于选举李向利为第七届董事会非独立董事的议案》

    该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

    1.03、《关于选举余帆为第七届董事会非独立董事的议案》

    该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

    1.04、《关于选举刘晓轩为第七届董事会非独立董事的议案》

    该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    2、《关于选举彭卓卓为第七届监事会非职工代表监事的议案》

    该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

    3、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

    4、《关于修订<独立董事制度>的议案》

    该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

    五、律师见证情况

    本次会议经国浩律师（深圳）事务所见证，并出具了法律意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

    2、国浩律师（深圳）事务所《关于东江环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书》。

    特此公告。

                                                      东江环保股份有限公司董事会
                                                                2024 年 2 月 22 日

    附表：

    （1）2024 年第一次临时股东大会投票表决结果情况：

                                                    同意                          反对                      弃权            回避表决股份  是否
            累积投票提案                            占出席会议有表决            占出席会议有表决        占出席会议有表决    数（股）    通过
                                          股数      权股份数的比例    股数    权股份数的比例  股数  权股份数的比例

1.00《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

 1.01    《关于选举王碧安为第七届董  403,534,612      83.3908%      2,018,950      0.4172%        -        0.0000%          0        是
        事会非独立董事的议案》

 1.02    《关于选举李向利为第七届董  409,273,628      84.5768%        -          0.0000%        -        0.0000%          0        是
        事会非独立董事的议案》

 1.03    《关于选举余帆为第七届董事  403,534,612      83.3908%      2,018,950      0.4172%        -        0.0000%          0        是
        会非独立董事的议案》

 1.04    《关于选举刘晓轩为第七届董  403,519,412      83.3877%      2,034,150      0.4204%        -        0.0000%          0        是
        事会非独立董事的议案》

                                                    同意                          反对                      弃权            回避表决股份  是否
          非累积投票提案                                                                                                        数（股）    通过

                                          股数      占出席会议有表决    股数    占出席会议有表决  股数  占出席会议有表决

                                                      权股份数的比例              权股份数的比例          权股份数的比例

 2.00    《关于选举彭卓卓为第七届监  483,899,509      99.9983%      8,300        0.0017%        -        0.0000%          0        是
        事会非职工代表监事的议案》

 3.00    《关于 2024 年度日常关联交  17,616,190      99.9529%      8,300        0.0471%        -        0.0000%      466,283,319    是
        易预计的议案》

 4.00    《关于修订<独立董事制度>的  478,160,493      98.8123%      5,747,316      1.1877%        -        0.0000%          0        是
        议案》

    注：因部分参与本次股东大会投票的股东未对所有议案进行投票表决，故部分议案同意、反对、弃权比例合计未达 100%。


  （2）2024 年第一次临时股东大会中小投资者投票表决结果情况：

                                                        同意                              反对                            弃权

            累积投票提案                                占出席会议有表决权              占出席会议有表决权            占出席会议有表决权
                                              股数          股份数的比例        股数        股份数的比例      股数      股份数的比例

1.00《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

 1.01  《关于选举王碧安为第七届董事会    461,800          2.6202%        2,018,950      11.4554%          -          0.0000%

      非独立董事的议案》

 1.02  《关于选举李向利为第七届董事会    6,200,81